在唐人街等地作案,11人涉嫌詐騙$400萬被指控

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據CBS 3月3日報道

 舊金山地區檢察官辦公室本週宣佈,對11名涉嫌騙取政府福利專案400萬美元的嫌疑人正式提起刑事訴訟。

(圖片來源:CBS)

根據週四釋出的起訴檔案,涉案人員涉嫌利用補充營養援助計劃(

SNAP

)的電子福利卡(

EBT卡

)實施欺詐。作案者以每次數百美元的價格吸引持卡人提供真實EBT卡資訊,透過虛假交易套取政府福利資金。

檢方披露的分贓模式顯示,持卡人可獲得騙領金額的50%分成,商戶經營者及其同夥則保留剩餘部分。負責監管SNAP專案的美國農業部聯合舊金山公共服務部,經過深入調查掌握了關鍵證據。
刑事起訴書詳細描述了作案過程:嫌疑人在田德隆區(Tenderloin)和中市場區(Mid-Market)流動招攬,透過高聲呼喊“EBT”吸引持卡人參與,隨後在唐人街及田德隆區域的多家商戶進行虛假刷卡操作。
案件分屬三個獨立起訴檔案。Changyi Trading、Fu Yuan和Da Chang Yuan被指控詐騙約300萬美元。Hoang Le、Runcheng He和Yulian Luo被指控詐騙約50萬美元。Dung Ngoc Huyhn、Kuo Hon Wong、Conhi Truong和Hau Dinh Ho還被指控收取約50萬美元的虛假購物費用。

所有被告均面臨多項重罪指控。
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