《每日電訊報》4月8日報道,悉尼華人區Chatswood一名26歲的女子,因協助越南洗錢集團清洗380萬澳元贓款,於3月28日被判監禁21個月,成為該案中最後一位獲刑的涉案人員。

澳洲聯邦警察(AFP)調查發現這個總部位於越南的洗錢團伙,指使“錢騾”在墨爾本、悉尼、布里斯班與首都領地等地活動,利用自動取款機和銀行網點進行存款,以逃避執法機構的追查,將犯罪所得快速“洗白”。

(圖片來源:《每日電訊報》)
其中一名在悉尼負責操作的錢騾,為躲避ATM監控,曾刻意用假髮和墨鏡偽裝身份進行交易。
這名Chatswood女子於3月28日被判處21個月的監禁,標誌著於2022年啟動的“Operation Avarus-Galetta”聯合執法行動告一段落。她是該系列行動中最後一位被判刑的涉案成員。


(圖片來源:《每日電訊報》)
2022年10月至11月期間,AFP起訴了五名涉案人員,促使該洗錢集團的一名核心組織者——一名43歲男子——親赴悉尼評估風險。
然而他剛抵達悉尼機場便被捕,在遭扣押期間,他曾兩度試圖用2萬澳元現金行賄AFP官員,企圖換取釋放,最終未果。

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調查人員透過技術手段分析該男子的電子裝置,並進一步追蹤線索,確認他與這名26歲女子存在直接聯絡。調查發現,她曾將自己名下的10個銀行賬戶出租給該洗錢集團,用於清洗高達3,820,725澳元的犯罪所得,最終這些資金被轉移至境外。
該女子隨後被控在多次交易中“魯莽處理價值超過100萬澳元的犯罪所得”,她於2024年9月3日認罪,並於今年3月被正式判刑。

(圖片來源:《每日電訊報》)
AFP代理偵緝督察Morag McGowan強調,打擊有組織犯罪中的洗錢活動至關重要。
他說:“如果你正在協助洗錢,我們在此警告:AFP正與各大金融機構及執法單位開展緊密合作,全面打擊你和你身邊的同夥。”
“無論你在犯罪集團中的地位如何,AFP都將毫不猶豫提起公訴。我們由衷感謝所有調查人員的不懈努力,確保這些罪犯最終被送上法庭,接受法律的審判。”