美國司法部於本週二宣佈，包括兩名中國公民在內的三人因涉嫌利用空殼公司洗錢
超過1,300萬美元而被捕，
這些資金來源於“殺豬盤”。
美國司法部在新聞稿中稱，三名嫌犯於週二（25日）下午在聖安娜（Santa Ana）的美國地方法院首次出庭，他們分別是：
中國公民，持學生籤來美，簽證過期，沒有合法身份。
·史軍（Jun Shi），55歲，居住在聖蓋博市。
在此案中，史軍被指控於2022年成立了Magic Location Trading LLC和Stone Water Trading LLC兩家公司，作為“為第三方客戶向其他實體匯款而成立的貨幣服務企業”。但檢察官表示，這些公司從未按照聯邦法律的要求在金融犯罪執法網路或加州註冊。
檢察官稱，李明志和史軍使用化名“林正”為Magic Location開設了美國銀行賬戶，賈澤悅使用化名“劉嬌嬌”為Stone Water開設了美國銀行賬戶。這些賬戶用來接收殺豬盤受害者的資金。
據起訴書稱，執法部門總共發現了242筆個人（包括已確認的犯罪受害者）向Stone Water的電匯，總額約為7,618,982美元，以及60筆匯給Magic Trading的電匯，總額約為5,405,514美元。
檢察官稱，這三人隨後將資金轉移到其他賬戶或海外，發給個人或用於個人開支。
受害者可以在網路或移動應用程式上看到他們對“黃金合約等商品或比特幣等虛擬貨幣”的虛假投資。新聞稿稱：“一旦資金匯入騙子控制的賬戶，所謂的投資平臺通常仍會虛假顯示顯著的投資收益，從而誘導受害者轉入更多資金進行額外投資。”
然而，這些錢已經消失無蹤。
美國司法部提供了一個例子，一名來自明尼蘇達州的72歲男子在WhatsApp上與一名中國女性交換了資訊。據稱，她說服他投資一個名為“Enkuu”的數字平臺。2023年8月，受害者向Stone Water匯了75,000美元，次月又向Magic Trading匯了250,000美元，用於投資“Enkuu”。後來，他無法從“Enkuu”中提取任何資金。