星期二（25日），包括兩名中國公民在內的三人因涉嫌利用空殼公司洗錢而被捕。
他們利用所謂的“殺豬盤”投資騙局洗了1300多萬美元。
24歲的李某（* Li，音譯，下同）和23歲的賈某（* Jia）都住在加州洛杉磯市中心。
美國司法部在一份新聞稿中說，來自聖蓋博（San Gabriel）的55歲男子石某（* Shi）週二下午在聖安娜（Santa Ana）的美國地方法院首次出庭。
根據聯邦存款保險公司（FDIC）的說法，該騙局“逐漸誘騙受害者向看似穩健的投資專案投入越來越多的金錢，通常是加密貨幣，然後騙子帶著投入的錢消失”。
在本案中，石某被指控在2022年成立了兩家公司，作為“代表第三方客戶向其他實體匯款的貨幣服務企業”，儘管他們從未按照聯邦法律的要求在金融犯罪執法網路上或加利福尼亞州註冊，檢察官說。
檢察官表示，李某和賈某開設的銀行賬戶透過數十筆電匯“從投資欺詐受害者那裡獲得資金”，其中超過1300萬美元流向了石某成立的上述兩家公司。
檢察官表示，儘管受害者可以在網路或移動應用程式上看到他們的資金對“黃金合約等大宗商品或比特幣等虛擬貨幣”進行了“投資”，但實際上這三人已將資金轉移到其他賬戶或海外，將其寄給個人或用於個人開支。
“一旦資金被髮送到騙子控制的賬戶，所謂的投資平臺往往會虛假地顯示所稱投資的重大收益，從而誘使受害者傳送更多資金進行額外投資，”新聞稿稱。
然而，這筆錢不見了。
美國司法部舉了一個例子，一名來自明尼蘇達州的72歲男子“投資”了一個名為Enkuu的數字平臺，他向石某設立的兩家公司分別傳送了7.5萬美元和25萬美元。
“他後來無法從‘Enkuu’取出任何錢，”檢察官說。
李某和賈某都持學生簽證來美，現在簽證已經過期，他們已被判入獄，不得保釋。石某以2萬美元保釋金獲釋。
他們都面臨無照經營匯款業務的指控，最高可判處5年聯邦監獄監禁。
傳訊定於3月17日進行。
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