【星島】2留學生涉殺豬盤詐騙被捕，涉案金額超1300萬美元
根據KTLA報道 ，3名華人因涉嫌利用空殼公司洗錢超過1,300萬美元而被捕，這些資金來自“殺豬盤”。
美國司法部在新聞稿中稱，三名嫌犯於週二下午在聖安娜的美國地方法院首次出庭，他們分別是：
李某（* Li，音譯，下同），化名林某（* Lin），24歲，居住在洛杉磯市中心。中國公民，持學生籤來美，簽證過期，沒有合法身份。
賈某（* Jia），又名劉某（* Liu），23歲，居住在洛杉磯市中心。中國公民，持學生籤來美，簽證過期。
史軍（* Shi），55歲，居住在聖蓋博市。
根據聯邦存款保險公司的說法，“殺豬盤”的騙子往往瞄準受害者、投入大量時間，“逐漸誘騙受害者向看似可靠的投資專案投入越來越多的資金，通常是加密貨幣，最終騙子攜款消失”。
在此案中，史某被指控於2022年成立了兩家公司，作為“為第三方客戶向其他實體匯款而成立的貨幣服務企業”。但檢察官表示，這些公司從未按照聯邦法律的要求在金融犯罪執法網路或加州註冊。
檢察官稱，李某和史某使用化名“林某”為公司開設了美國銀行賬戶，賈某使用化名“劉某”為另一家空殼公司開設了美國銀行賬戶。這些賬戶用來接收殺豬盤受害者的資金。
據起訴書稱，執法部門總共發現了242筆個人（包括已確認的犯罪受害者）向Stone Water的電匯，總額約為7,618,982美元，以及60筆匯給Magic Trading的電匯，總額約為5,405,514美元。檢察官稱，這三人隨後將資金轉移到其他賬戶或海外，發給個人或用於個人開支。
受害者可以在網上或行動應用程式上看到他們對“黃金合約等商品或比特幣等虛擬貨幣”的虛假投資。新聞稿稱：“一旦資金匯入騙子控制的賬戶，所謂的投資平臺通常仍會虛假顯示顯著的投資收益，從而誘導受害者轉入更多資金進行額外投資。”然而，這些錢已經消失無蹤。
美國司法部提供了一個例子，一名來自明尼蘇達州的72歲男子在社交平臺上與一名華人女進行深度聊天。
據稱，她說服他投資一個名為“Enkuu”的數位平臺。2023年8月，受害者向一家匯了75,000美元，隔月又向另一家匯了250,000美元，用於投資“Enkuu”。後來，他無法從“Enkuu”中提取任何資金。
李某和賈某目前為無證移民，已被拘留且不得保釋。史軍以20,000美元的保釋金獲釋。三人都面臨經營無牌匯款業務的指控，最高可判處五年聯邦監禁。
-END–
今日匯率：
1美元=7.28元人民幣
點選閱讀原文下載華人168app
HUAREN