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近日,美國芝加哥警方破獲一起驚人的投資詐騙案,涉案金額高達2.14億美元,七名華裔嫌疑人被指控透過“拉高股價再拋售”(Pump-and-Dump)的手法牟取暴利。
然而,令人意外的是,目前這七名嫌疑人竟全部處於在逃狀態,聯邦法院已對他們發出逮捕令。
7人全部消失

據芝加哥聯邦地區法院公佈的起訴書顯示,2024年11月至2025年2月期間,這七人涉嫌操縱一家名為華夏博雅(China Liberal Education Holdings)的股票價格。
他們透過在社交媒體和通訊平臺上冒充美國投資顧問,向投資者承諾購買該公司股票可獲得驚人回報,從而吸引大量不知情投資者紛紛入局。
華夏博雅註冊於開曼群島,總部設在北京,主要聲稱在中國提供教育服務。但實際上,自2020年上市以來,該公司股票一路走跌,市值縮水嚴重,一度因無法維持納斯達克交易所要求的最低股價面臨退市風險。

2024年底,為避免退市,華夏博雅曾經實施了一次15:1的股票反向合併,勉強保住上市資格。
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就在公司股價處於關鍵時刻時,這群嫌疑人趁機制造騙局。他們利用網路虛假宣傳推高股票價格,使股價在短短數月內人為飆升。隨後,他們迅速大量拋售手中的股票,獲利數百萬美元。受騙投資者則在股價暴跌後損失慘重,部分人甚至幾乎血本無歸。
涉案嫌疑人分別為林祥傑(Lim Xiang Jie Cedric,50歲,馬來西亞籍)、柯森才(Ko Sen Chai,57歲,馬來西亞籍)、黃金星(King Sung Wong,39歲,馬來西亞籍)、溫雄偉(Siong Wee Vun,37歲,馬來西亞籍)、黃國華(Kok Wah Wong,56歲,馬來西亞籍)以及兩名中國臺灣籍人士鄭明深(Ming-Shen Cheng,36歲,中國臺灣籍)與馬建龍(Chien Lung Ma,54歲,中國臺灣籍)。

目前,執法部門已查扣詐騙所得的約2.14億美元,這筆資金暫時由美國政府保管。芝加哥聯邦檢察官辦公室已提出民事訴訟,要求將資金返還受害者。
聯邦調查局(FBI)與證券交易委員會(SEC)聯合調查此案。伊利諾州北區代理聯邦檢察官莫帕斯夸爾(Morris Pasqual)表示,證券欺詐的最高刑期可達25年,電匯欺詐則可判處最高20年監禁。

不過他也強調,目前所有嫌疑人仍被視為無辜,只有在法庭裁定有罪後才會被正式定罪。
執法機關呼籲受害者或知情人士立即透過FBI官方網站舉報或撥打熱線電話1-800-CALL-FBI,以幫助案件順利偵破,爭取早日將嫌疑人繩之以法,並追回投資者的損失。
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