美國司法部週二通報稱，他們破獲了一起涉"殺豬盤"的跨國洗錢案，包括兩名中國公民在內的三名華人被捕。涉案人員透過空殼公司清洗了超1300萬美元詐騙資金，目前案件已進入司法程式。
24歲洛杉磯居民李明志（Mingzhi Li，音譯）、23歲賈澤悅（Zeyue Jia，音譯）及55歲石軍（Jun Shi，音譯）均面臨“無照經營匯款業務”的聯邦指控，這是一項重罪，法定最高刑罰是在聯邦監獄服刑五年。其中，石軍於週二下午在聖安娜聯邦法院完成首次出庭。
檢方披露，石軍在2022年創立了Stone Water與Magic Trading兩家公司，以"第三方資金中轉"名義開展業務，但未按聯邦法律要求在金融犯罪執法局或加州當局註冊。涉案賬戶記錄顯示，石軍、李明志與賈澤悅名下賬戶透過數十筆電匯接收詐騙資金，其中760萬美元流入Stone Water，540萬美元匯入Magic Trading。
檢方指出，三名被告透過偽造“紙黃金等大宗商品或比特幣等虛擬貨幣”投資專案實施詐騙，受害人雖能在網頁或移動端檢視虛假的投資收益，但資金已被轉移至其他賬戶或海外，部分用於個人消費或向他人轉賬。當資金進入詐騙者掌控的賬戶後，虛假投資平臺會偽造鉅額收益誘導受害人追加投資，而實際資金早已被轉移。
司法部列舉的一個典型案例是，明尼蘇達州一名72歲男性受害者先後向兩家涉案公司轉賬7.5萬及25萬美元，投資Enkuu數字平臺，最終無法提取分文。
李明志和賈澤悅都是持過期學生簽證滯留的中國公民，據信目前無合法身份，他們已被拘留，不得保釋，石軍則在繳納2萬美元保釋金後獲釋。對嫌犯的聆訊安排在3月17日。
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