紐約一家制衣工廠高階主管徐某（* Xu，音譯）去年被控隱匿公司收入並逃稅，本週一（4月7日）在紐約南區聯邦法院認罪，承認一項未徵收、核算及支付工資稅的罪名。
現年71歲的徐某居住在紐約州長島的華盛頓港（Port Washington），曾擔任一家制衣公司的副總裁兼秘書。
根據聯邦檢察官威廉姆斯（Damian Williams）先前的指控，自2016年至至少2021年間，徐與支票兌現服務商合作，將公司部分收入兌換成現金，總金額約達380萬美元，並在報稅時向會計隱瞞該筆金流，導致公司未向國稅局（IRS）如實申報。
檢方指出，徐在任期間，還以現金方式發放員工薪資，避開薪資記錄與稅務扣繳，導致應繳工資稅遭逃漏，金額超過29萬美元。
根據其在4月7日認罪前的替代起訴書，檢方指控徐作為製衣廠的工資稅負責人，在2016年第一季至2021年最後一季期間（僅2020年第二季除外），明知且故意未依法徵收、核算與繳納工資稅，造成至少數十萬美元的稅款短繳。
紐約兩名華裔針灸師先後認罪
紐約12名醫療從業人員被控在疫情期間參與一項規模達2,000萬美元的醫療詐騙計劃，其主嫌、70歲的華裔針灸師劉某（* Liu，音譯）於今年3月27日認罪，認罪將賠償逾2,385萬美元。
另一名被告、65歲針灸師王某（* Wang，音譯）則於4月9日認罪，並同意賠償83,707美元。
檢方指出，2018至2021年間，劉在曼哈頓、布碌侖與皇后區多間醫療辦公室營運該詐騙計劃，夥同多名醫療專業人士，包括持牌物理治療師與針灸師，以他們的保險登記資料向保險公司申報未曾或未如實提供的醫療服務。
這些合作伙伴除參與提交虛假報銷單據外，亦協助建立虛假病歷檔案，並提供資金給診所，用以發放現金回扣給“付費病患”，換取他們提供保險資訊，並在診所接受不必要或虛構的治療。
部分病患到診所僅簽到便離開，或未進入診所，在辦公室外簽署了帶給他們的檔案，但其保險資訊仍遭用作提交虛假索賠。
該計劃亦涉及賄賂保險公司員工，包括提供昂貴紅酒等，以確保詐騙行為得以持續。
此外，劉與其家庭成員亦涉嫌在疫情期間詐領逾4萬美元的疫情失業救濟金。檢方指控她在持續營運診所的情況下虛報失業，其家庭成員更於2020年8月至2021年8月間連續報稱“尚未找到工作”，實際有5個月人在國內。
她已同意償還這筆救濟金。
長島大頸居民劉某於3月27日承認共謀實施醫療保健詐騙，作為認罪協議的一部分，她將向保險公司支付23,855,425美元賠償金，並向紐約州勞工廳繳還40,075美元，同時同意沒收高達15,368,171美元的非法所得。
她將於7月16日接受判刑，最高恐面臨10年監禁。
與劉某同案的另外七名西裔被告皆已承認參與醫療保健詐騙計劃，加上布碌侖針灸師王某於本週三認罪，至此本案大多數被告已先後認罪。
唯有皇后區24歲的華裔出納陳某（* Chen，音譯）尚未認罪，目前仍參與“青年機會計劃”（Young Adult Opportunity Program）。
紐約南區代理檢察官Matthew Podolsky表示，劉利用其專業身份與診所作掩護，系統性濫用醫療保險制度，將依法追究其責任。