2月25日，包括兩名中國公民在內的三名洛杉磯華人因涉嫌為“殺豬盤”詐騙洗錢超1300萬美元在聖安娜美國地方法院出庭。美國司法部在新聞稿中表示，這三名嫌疑人分別是現年24歲的李明志（Mingzhi Li，音譯），現年23歲的賈澤悅（Zeyue Jia），以及居住在聖蓋博的現年55歲的施軍（Jun Shi）。李某和賈某都是中國公民，他們持學生簽證進入美國，但簽證現已過期，據信在美國不具有合法身份。
嫌疑人分別是李明志（MingzhiLi，音譯）和賈澤悅（ZeyueJia）。美國司法部
根據起訴書，施某於2022年12月7日成立了Magic Location Trading LLC和Stone Water Trading LLC這兩家公司，從事“代表第三方客戶向其他實體匯款的貨幣服務”，但這兩家公司從未按照聯邦法律的要求在金融犯罪執法網路或加州進行註冊登記。施某和李某使用化名“林正”（Zheng Lin）開設了Magic Location公司的美國銀行賬戶，而賈某使用化名“劉嬌嬌”（Jiao Jiao Liu）為Stone Water公司開設了美國銀行賬戶。他們利用這兩個空殼公司的賬戶清洗“殺豬盤”投資騙局受害者的1300多萬美元。其中超過242筆總額760多萬美元匯入了Stone Water公司，60筆540多萬美元匯入Magic Trading公司。檢察官表示，三人隨後將錢轉移到其他賬戶或海外，傳送給個人或用於個人開支。在這種“殺豬盤”詐騙中，詐騙分子在約會服務或社交媒體上尋找受害者，或透過未經請求的訊息或電話（通常偽裝成錯誤號碼）與受害者建立關係，慢慢贏得他們的信任，最終引入進行商業投資的想法，騙他們向虛假的投資平臺注資。虛假的投資平臺還會顯示所謂的投資收益可觀，從而誘導受害者轉入更多資金。最終，受害者都無法收回他們的錢財，遭受重大損失。
比如本案的一名受害者——一名72歲的明尼蘇達州男子——在WhatsApp訊息應用程式上與一名中國女子交換了資訊。她說服他投資一個名為“Enkuu”的數字平臺。2023年8月，受害者向Stone Water匯了7.5萬美元，次月，又向Magic Trading匯了25萬美元，用於投資“Enkuu”。後來，他無法從“Enkuu”提取任何資金。
目前李某和賈某已被監禁，不得保釋。施某以2萬美元保釋金獲釋。他們面臨經營無牌匯款業務的重罪指控，最高可判處五年聯邦監禁。提審定於3月17日進行。
