紐約布碌侖前銀行員工李某（* Li，音譯）涉嫌參與了一個複雜的國際洗錢和販毒組織，上週（2月27日）在波士頓聯邦法庭對一項串謀洗錢罪名認罪，預計將於6月5日接受量刑。
國際洗錢組織的調查與起訴
2023年5月，來自馬薩諸塞州、羅德島州、紐約州和加州的12人因涉嫌參與張某（* Zhang，音譯）領導的國際洗錢與販毒組織而被起訴。調查顯示，張某專門為毒販及其它非法活動洗錢，並在不到一年內透過臥底特工洗錢至少2,500萬美元。這些資金最終被追蹤至中國香港、內地、印度、柬埔寨和巴西等地的賬戶，現已被查封。
調查顯示，38歲的李某在2021年至2022年間利用其在美國銀行的職務之便，開設多個賬戶供該組織洗錢。他知曉部分賬戶是以偽造護照開設，並在銀行財務審查標記或凍結可疑賬戶時，協助張某繞過反洗錢協議，轉移非法資金。
此外，他曾於紐約一場晚宴中坐在張某旁邊，當時張正討論向不同犯罪集團收取販毒與詐騙費用的比例。
38歲的張某於2023年9月認罪，預計於今年5月15日宣判。此外，其他部分被告亦已認罪；30歲的布碌侖華男陳某（* Chen，音譯）於去年10月承認串謀洗錢及販毒罪，將於5月16日宣判。
殺豬盤詐騙與地下換匯
該案可追溯至2021年。當時，張某的同夥黃某（* Huang，音譯）透過一名合作證人（CW-1）尋求將大額美元兌換為人民幣並存入銀行賬戶，以洗白毒資。然而，黃某並不知情的是，該證人因無法償還高利貸，已與FBI合作。
FBI隨即策劃臥底行動，派遣探員假扮洗錢者，與黃某建立聯絡，進而接觸張金華，確定資金來源。數月內，FBI探員在波士頓、紐約等地與張等人多次會面，並錄音錄影。張某向臥底探員表示，他每日可兌換20萬至50萬美元，並分享其X錢策略。
2023年9月，張某認罪時承認，除洗錢與販毒外，其組織還涉及“殺豬盤”詐騙，騙取逾200人共1,800萬美元。該集團利用社交媒體引誘受害者投資加密貨幣，讓其誤以為正在盈利，最終捲走所有資金。
來自史丹頓的張某亦向臥底探員透露，其詐騙活動主要在柬埔寨運作，但受害者均來自美國。他表示：“有些團隊還在中國運作，還有一些團隊在柬埔寨運作，因為在柬埔寨（運作的好處是），你不會被抓到。”
為避免偵查，張某的組織每次僅使用一兩個賬戶，直到被銀行或執法機構關閉。
張曾向探員介紹李某，稱其為美國銀行的內部夥伴，專門開設賬戶並規避風險。
部分被告的量刑與抗辯
目前，該案的部分被告已接受量刑，其中陳Q（* Chen，音譯）於去年11月被判入獄15個月，並於今年2月入獄。他作為洗錢組織的“錢騾”，曾於2022年8月向一名合作證人交付超過12.5萬美元現金，一個月後警方從他的租車中查獲超過16.1萬美元的真空密封現金，此前他曾在奧蘭多國際機場試圖運送超過9.9萬美元現金透過安檢站，但被攔下。
黃某於去年12月被判刑一年零一天，並於今年2月27日提出上訴。黃的律師於量刑備忘錄中表示，他在美國以送餐為生，並因語言和經濟困境受限，與不良人士接觸，最終被捲入案件，但僅短暫涉足洗錢活動，作為資訊傳遞者，未參與決策，亦未獲實質利益，請求法院判處服刑時間已滿，並接受三年監督釋放。
然而，檢方認為黃參與為毒品收益洗錢，因為這是他賺錢錢的捷徑，應服滿刑期，以示威懾作用。