據美國司法部網站7月7日訊息 兩名中國公民和一名紐約女子對洗錢指控認罪，他們是一箇中國洗錢組織（Chinese Money Laundering Organization，簡稱CMLO）的成員，該組織涉及毒品交易所得的洗錢活動。至此，該案被起訴的六名被告均已認罪。
美國司法部網站截圖根據法院檔案，38歲的方某（Enhua Fang）和30歲的陸某（Jianfei Lu），均為中國公民，以及36歲的紐約史丹頓島居民甄某（Shu Jun Zhen），是該CMLO組織的成員，該組織共洗錢超過9200萬美元，資金包括透過墨西哥向美國進口和分銷非法毒品的收益。
法院檔案顯示，房是CMLO中的組織者之一，負責指揮一組“取款人”從全美各地的人員手中收取從毒品交易等非法活動中獲得的大額現金。這些“取款人”隨後將這些通常超過1萬美元的非法現金存入由CMLO控制的空殼公司賬戶，以掩蓋其非法來源。房使用多部手機，經常更換號碼，並透過多個加密通訊應用與該組織駐海外的成員以及在美的毒販聯絡。根據其認罪協議，房承認她在不到兩年內個人洗錢金額至少達到9000萬美元。她還承認，她知道這些洗錢資金包括毒品交易所得，或用於支援毒品交易的資金。
法院檔案還顯示，陸曾收取美國毒販的毒資，並以真實或虛假的身份將這些非法資金存入其他CMLO成員註冊的空殼公司賬戶中。他還擔任CMLO的管理人員：在房身在中國期間，他協調大額現金的收取與存入，併為CMLO的“取款人”獲取用於存款的假駕照，以便在美國主要銀行進行操作。根據其認罪協議，陸承認他實際參與並知情的洗錢金額在2500萬至6500萬美元之間。他也承認他知道這些資金是毒品交易所得。法院檔案還顯示，在房和陸的指示下，甄以其真實和虛假身份收取並存入近2500萬美元的大額非法現金，包括毒資。根據她的認罪協議，甄承認她知道這些洗錢資金包括毒品交易所得，或用於支援毒品交易的資金。房和甄分別認罪於：一項洗錢共謀罪、一項為掩蓋非法所得性質、來源、所有權和控制的洗錢罪，以及一項金額超過1萬美元的非法所得交易罪。陸則認罪於：一項洗錢共謀罪、兩項掩蓋非法資金性質的洗錢罪，以及兩項金額超過1萬美元的非法交易罪。每項洗錢共謀罪及洗錢罪面臨最高20年監禁；每項非法交易罪面臨最高10年監禁。聯邦地區法院法官將在參考《美國量刑指南》及其他法定因素後決定他們的具體刑期。目前該CMLO組織中被起訴的成員均已認罪，其中包括2025年4月30日認罪的三名成員，這一CMLO內部極其活躍的組織已被徹底瓦解。美國司法部刑事司負責人Matthew R. Galeotti、北卡羅來納西區聯邦檢察官Russ Ferguson、美國緝毒局（DEA）亞特蘭大分局代理特工負責人Jae W. Chung，以及國稅局刑事調查處主任Guy Ficco共同宣佈了此訊息。該案件由DEA夏洛特辦事處和IRS-CI夏洛特分局聯合調查。司法部刑事司毒品與危險藥品科的代理副主任Mingda Hang、代理副主任Melanie Alsworth以及檢察官Jayce Born，與北卡西區助理聯邦檢察官Alfredo De La Rosa共同負責起訴工作。此案件屬於“奪回美國行動”（Operation Take Back America）的一部分。該全國性行動整合司法部資源，打擊無證移民、全面摧毀販毒集團與跨國犯罪組織，保護美國社群免受暴力犯罪侵害。
來源“紐約華人資訊網”