洛杉磯華人資訊網6月19日綜合報道 美國司法部6月18日宣佈了10項追加起訴，指控墨西哥錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）在洛杉磯的同夥與中國地下錢莊相關的洗錢組織合謀，對超過5000萬美元的販毒收益進行洗錢。
中國也根據美國通報的涉毒非法換匯及洗錢的線索立案偵查，並逮捕一名要犯。
美國司法部公告截圖
美方起訴24人，主犯來自東洛杉磯
美國將錫那羅亞販毒集團認定為“全世界勢力最為龐大的販毒集團”，並對其進行制裁。美國一直希望與中墨兩國加強合作，遏制非法毒品流通。
美國司法部表示，在與中國、墨西哥密切協調後，中墨執法部門已通知美國當局，最近逮捕了在追加起訴書中被點名的逃犯，他們在去年遭到指控後即逃離了美國。
美國司法部對這項被稱為“財富逃亡者行動”（Operation Fortune Runner）的共謀活動進行了多年的調查，最終於4月4日發出了一份追加起訴書，並於6月17日公佈。
司法部共指控24名被告犯有一項串謀協助和教唆分銷可卡因和甲基苯丙胺（俗稱冰毒）罪、一項共謀洗錢罪和一項共謀經營無證資金轉移業務罪。
圖源：司法部起訴書
一份起訴書稱，一個與錫那羅亞販毒集團有聯絡的洗錢網路收集了大量毒品收益，並在一個與中國地下錢莊有聯絡的聖蓋博谷（San Gabriel Valley）匯款集團的幫助下，在洛杉磯地區用美元“洗白”了大量毒品收益。
圖源：司法部起訴書
據稱，他們隨後隱藏了販毒收益，並使墨西哥和其他地方的販毒集團成員能夠獲得在美國產生的收益。
據稱，45歲的主要被告、來自東洛杉磯的Edgar Joel Martinez-Reyes夥同其他人使用了多種方法隱藏資金來源，包括基於貿易的洗錢、“構建 ”資產以規避聯邦財務報告要求，以及購買加密貨幣等。
圖源：司法部起訴書
起訴書中列出了涉案的11名華人被告：
Peiji Tong（PJ Tong，又稱Dr. P或Po）
Sai Zhang（Tommy）
Chengwu He（Ocean）
Panyu Zhao
Hang Su
Jiayong Yu（Haoran Feng）
Xiaolei Ye
Xuanyi Mu
Shou Yang（Chaoming Cheng）
Jiaxuan He（Edward）
Jiande Zhou
被指控的20人預計將在未來幾周內在洛杉磯市中心的美國地方法院接受傳訊，其中一人已於17日被傳訊。
加州中區聯邦檢察官Martin Estrada說：“芬太尼和甲基苯丙胺等危險藥物正在摧毀人們的生活，但販毒者只關心他們的利潤。因此，為了保護我們的社群，我們必須追查那些為毒品洗錢的國際犯罪集團。正如這份起訴書和我們的國際行動所表明的那樣，我們將堅定不移地追捕所有在我國製造破壞的人，並確保他們對自己的行為負責。”
美國緝毒局局長安妮·米爾格拉姆（Anne Milgram）說：“無情的貪婪和對金錢的追求驅使著墨西哥販毒集團，他們要為美國曆史上最嚴重的毒品危機負責。緝毒局的首要任務是透過擊敗販毒集團和支援其行動的人來拯救美國人的生命。這次調查是最新的例子，未來還會有更多的調查。”
圖源：司法部起訴書
作為調查的一部分，執法部門繳獲了大約500萬美元的毒品收益、302磅可卡因、92磅甲基苯丙胺、3000片搖頭丸、44磅裸蓋菇素（致幻蘑菇）、數盎司氯胺酮（俗稱K粉）、3支裝有大容量彈匣的半自動步槍和8支半自動手槍。
司法部：中國有錢人透過“非正式”手法轉移資產
司法部表示，許多在中國生活、工作或投資的富有的中國公民出於各種原因希望將資產轉移到美國，但由於匯款限額和管制要求，每人每年僅有5萬美元。因此這些個人尋求傳統銀行體系之外的非正式渠道來轉移資金。
為了將資金轉移到美國，這些富裕的中國公民會聯絡一位可在美國出售美元的個人。該人會提供一箇中國銀行賬戶，並指示他們將人民幣存入該賬戶。一旦看到存款匯入，就會發放等值的美元。
圖源：司法部起訴書
美國的美元賣方可以透過多種方式獲得美元，其中還包括接受犯罪活動所得的現金，包括販毒。這些美國貨幣經紀人會向犯罪者收取一定比例的佣金，以隱藏資金的性質和來源。
販毒者越來越多地與中國地下錢莊合作，以利用中國公民對美元的巨大需求。
在中國取得的資金被用來支付墨西哥或其他地方的企業和組織購買的商品，如一些消費品，但同時也會幫助販毒集團購買製毒所需的藥物，如芬太尼的前體化學品等。
中方根據美方線索逮捕一名要犯
新華社稱，中國公安部部署遼寧省警方近日根據美方通報的佟某某涉毒洗錢的線索，依法以涉嫌非法經營（外匯）犯罪立案偵辦。
媒體報道截圖
新華社說，2017年以來，佟某某等人在美國開設車行銷售汽車，併為購車客戶提供人民幣和美元兌換服務，後期轉變為專門從事非法買賣外匯等犯罪活動。該犯罪嫌疑人已被抓獲，案件正在進一步偵辦中。
新華社稱，此案是近期中美禁毒合作的成功案例。
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