紐約華男全家“撈偏”！3兄弟開餐館、公司把錢洗白聯邦花4年蒐證11人被收網

聯邦歷時四年，查出華男三兄弟以餐館為洗錢據點，涉案共11人刑期累計逾38年

一項由美國國土安全調查局（HSI）主導、歷時超過四年的大規模聯邦調查，成功瓦解了一個橫跨多州的黑市大麻販運與洗錢組織（DTO）。

圖片來源：detroitnews

來自紐約、現年37歲的華男林某（* Lin，音譯，下同）因共謀擁有並分銷大量大麻、以及從事洗錢活動，於上5月9日在俄克拉荷馬州被判處37個月聯邦監禁。

主審的希頓法官指出，林某在該販毒組織中發揮了積極作用。

圖片來源：detroitnews

根據起訴書與公開記錄，從2019年1月至2023年5月，同案主謀、36歲的謝某（* Xie，音譯）與38歲的林A（* Lin，音譯化名）以商業夥伴身份領導該販毒組織（DTO），最初在密西根州展開業務，2022年因數次執法行動後轉移至俄克拉荷馬州。

該DTO最初在密歇根州運營，專門從事全美範圍內的黑市大麻種植、經紀和分銷，並依靠個人網路、黑市大麻種植戶和藏匿處開展業務。 2022年初，在密歇根州採取數次執法行動後，DTO遷至俄克拉荷馬州西區，並在俄克拉荷馬州艾達市建立了一個黑市大麻種植基地。

與在密歇根州一樣，DTO依靠俄克拉荷馬城的藏匿點網路儲存大量大麻，然後再將其運往州外的顧客手中。在共謀期間，DTO使用各種貨幣工具和金融交易來洗白其犯罪所得，包括電匯、漏斗賬戶和空頭銀行賬戶、購買車輛以及購買銀行本票和房地產。

2023年7月5日，聯邦大陪審團對林某與其他被告提出多達47項指控。 2024年8月23日，陪審團裁定他與謝某兩人犯有毒品共謀罪。

林某的三名兄弟——林A、林C（* Lin，音譯化名）及林B（* Lin，音譯化名）——均被列為同謀；其父母則在起訴書中被點名參與部分行動，但未遭起訴。

總而言之，在調查期間，執法部門查獲了：

約3,500磅大麻；
大約 5,000 株大麻植物；
409,883.04 美元；
4,669,671.64 美元的不動產（10 處房產）；以及
10輛車。

檢方指出，林某為該組織的大麻分銷商之一，而其長兄林A自2017年起即為聯邦調查局（FBI）注意人物，涉及電信詐騙、非法賭博、賣Y與毒品交易。林家在俄克拉荷馬州西部，藉由當地蓬勃發展的種植業從事非法大麻活動與洗錢，被稱為“活躍的黑市大麻經紀人”。

根據調查，林家名下資產與金融操作顯示有系統性洗錢行為，包括利用位於俄克拉荷馬市的一間中餐私房菜作為資金集散與轉移中心。執法人員透過現場監控與杆式攝影裝置拍到大量可疑人員攜帶揹包、箱子或行李進出該餐館。

林被控使用該餐館的銀賬戶替其他大麻分銷商洗錢。一名合作被告證稱，林向黑市分銷商提供“現金轉移”服務，收費約為金額的6%，最低金額1萬美元（每轉移1萬元收取600元）。

據稱，大部分的資金來自紐約，林和同謀LYU還透過幾家位於紐約的空殼公司進行洗錢。合作被告亦指出，林有將氯胺酮運送至紐約的紀錄。調查人員估計，林氏家族不僅幫他人洗錢，也銷售自己種植的大麻，累計洗錢金額約達2,500萬美元。

本案其他被告人的犯罪情節分別如下：

俄克拉荷馬城的林A因共謀販毒和進行犯罪所得財產的金錢交易，被判處在聯邦監獄服刑 120 個月，隨後接受五年監督釋放；
36歲的俄克拉荷馬城居民林C因毒品陰謀和洗錢陰謀被判處 32 個月的聯邦監獄服刑，隨後接受 3 年的監督釋放；
36 歲的謝某來自華盛頓州柯克蘭，因毒品共謀罪被判處 120 個月的聯邦監禁，隨後接受 5 年的監督釋放；
60歲的華男李某（* Li，音譯），居住在俄克拉荷馬城，因販毒罪被判處在聯邦監獄服刑六個月，隨後接受三年的監督釋放；
46歲的華男陳某（* Chen，音譯）居住在密歇根州因毒品陰謀罪被判處 37 個月的聯邦監禁，隨後接受 5 年的監督釋放；
34歲的華女肖某（* Xiao，音譯）居住在紐約，因毒品陰謀罪被判處在聯邦監獄服刑 16 個月，隨後接受 3 年監督釋放；
35 歲的丹尼爾·沃爾什(Daniel Walsh) 來自佐治亞州薩凡納，因毒品共謀罪被判處在聯邦監獄服刑四個月，隨後接受三年的監督釋放；
密歇根州大急流城人特倫斯·賈馬爾·艾倫 (Terrance Jamahl Allen)，43 歲，因毒品共謀罪被判處 46 個月聯邦監禁；
46 歲的密歇根州懷俄明州居民艾哈邁德·薩利姆·哈羅德(Ahmed Salim Harrold) 因毒品共謀罪被判處 22 個月的聯邦監禁，隨後接受 4 年的監督釋放；
35 歲的Lyu是一名居住在俄克拉荷馬城的華人，因洗錢陰謀被判處 60 個月的監外執行。