兩名華人和一名居住在加州的華男均是洗錢組織的成員，他們承認了涉及販毒所得的洗錢指控。
根據法庭檔案，29歲的華人夏某（* Xia，音譯）、58歲的加州鮑德溫帕克居民林某（* Lin，音譯）和42歲的華人周某（* Zhou，音譯）都是洗錢集團的成員，他們洗錢超過9200萬美元，其中包括主要透過墨西哥進口和分銷非法毒品到美國的收益。
夏某是該組織最活躍的成員之一，他遊走美國各地，從美國毒販那裡收集販毒所得，並使用真實和虛假身份將這些非法資金存入其他成員（例如林某和周某）註冊的空殼公司銀行賬戶。
夏和周分別承認了一項串謀洗錢罪、一項為隱瞞非法收益的性質、地點、來源、所有權和控制權而進行的洗錢罪以及一項涉及犯罪所得財產超過 10,000 美元的貨幣交易罪。
林承認了一項串謀洗錢罪、兩項為隱瞞非法收益的性質、地點、來源、所有權和控制權而進行的洗錢罪以及兩項涉及犯罪所得財產超過 10,000 美元的貨幣交易罪。
根據認罪協議，夏承認他個人在不到兩年的時間裡洗錢了超過 3000 萬美元的非法資金，包括販毒收益。夏進一步承認，他知道串謀洗錢的資金包括販毒收益或旨在促進販毒的資金。根據各自的認罪協議，林和餘均承認，他們透過為集團建立並運營的空殼公司銀行賬戶，各自獲得了約2000萬美元的非法資金，其中包括販毒所得。林和餘均承認，在他們實際知情並參與的共謀洗錢活動中，非法資金總額約為4000萬美元。
被告每項共謀罪和洗錢罪最高可判處20年監禁，每項金錢交易罪最高可判處10年監禁。聯邦地區法院法官將參考美國量刑指南和其他法定因素，裁定各自的刑期。
美國緝毒局夏洛特地區辦事處和美國國稅局犯罪調查局夏洛特外地辦事處正在調查此案
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