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一項由美國國土安全調查局（HSI）主導、歷時超過四年的大規模聯邦調查，成功瓦解了一個橫跨多州的黑市大麻販運與洗錢組織。
該案共11名被告被定罪，合計遭判超過38年聯邦監禁，並查獲約3,500磅大麻、5,000株大麻植物、逾40萬美元現金、近470萬美元的不動產（10處房產）與10輛汽車。
來自紐約、現年37歲的華男林某清（* Lin，音譯，下同）因共謀擁有並分銷大量大麻、以及從事洗錢活動，於上週五（9日）在俄克拉荷馬州（華人俗稱OK州）被判處37個月聯邦監禁。
主審的希頓法官指出，林在該販毒組織中發揮了積極作用。
根據起訴書與公開紀錄，從2019年1月至2023年5月，同案主謀謝某（* Xie，36歲）與林某剛（* Lin，38歲）以商業夥伴身份領導該販毒組織（DTO），最初在密西根州展開業務，2022年因數次執法行動後轉移至俄克拉荷馬州。
該組織專門非法種植與分銷大麻，並依賴位於俄克拉荷馬市的一系列藏匿據點儲存大量大麻，再運往全美各地的買家手中。
洗錢方式包括電匯、漏斗賬戶（funnel accounts）、空頭賬戶、購買銀行本票、不動產與車輛交易等。
2023年7月5日，聯邦大陪審團對林某清與其他被告提出多達47項指控。2024年8月23日，陪審團裁定林與謝兩人犯有毒品共謀罪。
（示意圖）
林某清的三名兄弟——林某剛、林某陽（* Lin）及* Lin——均被列為同謀；其父母則在起訴書中被點名參與部分行動，但未遭起訴。
檢方指出，林某清為該組織的大麻分銷商之一，而其長兄林某剛自2017年起即為聯邦調查局（FBI）注意人物，涉及電信詐騙、非法賭博、賣淫與毒品交易。
林家在俄克拉荷馬州西部，藉由當地蓬勃發展的種植業從事非法大麻活動與洗錢，林氏被稱為“活躍的黑市大麻經紀人”。
根據調查，林家名下資產與金融操作顯示有系統性洗錢行為，包括利用位於俄克拉荷馬市的一間中餐館作為資金集散與轉移中心。
（示意圖）
執法人員透過現場監控與杆式攝影裝置拍到大量可疑人員攜帶揹包、箱子或行李進出該餐館。
林被控使用該餐館的銀行賬戶替其他大麻分銷商洗錢。一名合作被告證稱，林向黑市分銷商提供“現金轉移”服務，收費約為金額的6%，最低金額1萬美元（每轉移1萬元收取600元）。
據稱，大部分的資金來自紐約，林和同謀LYU還透過幾家位於紐約的空殼公司進行洗錢。
合作被告亦指出，林有將氯胺酮（俗稱K粉）運送至紐約的紀錄。調查人員估計，林氏家族不僅幫他人洗錢，也銷售自己種植的大麻，累計洗錢金額約達2,500萬美元。
（示意圖）
其他被告刑期如下：林某剛（38歲）：因毒品與洗錢共謀罪被判10年監禁。林某陽（36歲）：因毒品與洗錢共謀罪被判2年8個月。謝某（36歲）：因毒品共謀罪被判10年監禁。李某（60歲，來自OK州）：販毒罪判處6個月監禁。陳某（46歲，來自密西根州）：毒品陰謀罪判處3年1個月。肖某（34歲，來自紐約）：毒品陰謀罪判處1年4個月。Daniel Walsh（喬治亞州）：毒品共謀罪判處4個月。Terrance Jamahl Allen（密西根州）：毒品共謀罪判處3年10個月。Ahmed Salim Harrod：毒品共謀罪判處1年10個月。* Lyu（35歲，OK州華人）：洗錢陰謀罪判處60個月監外執行。
此案由美國國土安全調查局（HSI）、緝毒局（DEA）與國稅局刑事調查部門（IRS-CI）共同調查，並作為有組織犯罪緝毒特別工作組（OCDETF）專案辦理。
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該專案結合聯邦、州與地方執法機構資源，以情報驅動、檢察主導的方式，針對具跨州甚至國際規模的販毒與洗錢組織進行打擊。
ICE國土安全調查局達拉斯分局特工主管皮卡德（Travis Pickard）表示：“這些試圖經營非法販毒網路的被告最終為其行為付出代價，這起集體判刑應產生強大震懾效果。”
ICE底特律分局代理特工主管墨菲（Jared Murphey）則指出，這項行動成功摧毀一個濫用社群與金融系統、遍佈全國的犯罪網路。
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