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想象一下：兩個二十出頭的中國留學生，本該在洛杉磯的課堂上刷題，卻搖身一變成了“金融大鱷”，聯手一個55歲“大叔”，在加州玩了一齣“養豬致富”的好戲。
結果呢？不僅沒富起來，還把自己送進了局子，順便讓受害者的1300萬美元打了水漂。這事兒聽起來像電影情節，但卻是真真切切發生在2025年2月25日的現實。
從學生到“洗錢大師”
週二下午，聖安娜美國地方法院裡，三位“主角”首次亮相：
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李明志（Mingzhi Li，音譯，下同），又名林正（Zheng Lin），24歲，居住在洛杉磯市中心。中國公民，持學生籤來美，簽證過期，沒有合法身份。 -
賈澤悅（Zeyue Jia），又名劉嬌嬌（Jiao Jiao Liu），23歲，居住在洛杉磯市中心。中國公民，持學生籤來美，簽證過期。 -
史軍，55歲，住在聖蓋博市，估計是個“老江湖”。
這仨人被美國司法部盯上，不是因為他們有多聰明，而是因為他們涉嫌用空殼公司洗了1300多萬美元——這些錢，全是從一種叫“殺豬盤”的套路里“養”出來的。
這案子裡，史軍是“養豬場”的“大管家”。他在2022年開了兩家公司——Magic Location Trading LLC和Stone Water Trading LLC，表面上是幫人匯錢的“貨幣服務企業”，實際上就是個洗錢的殼。麻煩的是，這兩家公司壓根沒在金融犯罪執法網路或者加州註冊，妥妥的“野雞公司”。
李明志和賈澤悅也沒閒著。一個用“林正”的名字在銀行開了Magic Location的賬戶，一個用“劉嬌嬌”的身份搞定了Stone Water的賬戶。這倆賬戶就像“豬槽”，專門接受害者送來的“飼料”。
起訴書裡說，執法部門查到242筆電匯進了Stone Water，總共761萬多美元；60筆進了Magic Trading，總共540多萬美元。加起來，1300多萬美元就這樣“養”進了他們的口袋。
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錢去哪兒了？
錢到手後，這三人可沒閒著。他們把資金轉來轉去，有的送到了海外賬戶，有的直接拿來給自己花——估計是吃香喝辣、買點小奢侈品啥的。受害者呢？還以為自己在“投資大師”的指導下賺了大錢，因為騙子還貼心地弄了個假平臺，上面顯示“黃金合約”或者“比特幣”賺得盆滿缽滿。結果，等他們想提現時，平臺就跟人間蒸發一樣，錢早就沒了影兒。
有個72歲的明尼蘇達大爺就是受害者之一。他在WhatsApp上認識了個“中國小姐姐”，被甜言蜜語哄得團團轉，最後投了32.5萬美元到一個叫“Enkuu”的平臺——先是75,000美元給Stone Water，再是250,000美元給Magic Trading。結果呢？錢扔進去就再也掏不出來，估計大爺現在還對著手機嘆氣。
這出戲的高潮在2月25日，李明志、賈澤悅和史軍被抓了個正著。現在，李和賈因為沒合法身份，直接被拘留，連保釋的機會都沒有。至於史軍，掏了2萬美元保釋金，暫時回了家。三人都被控“經營無牌匯款業務”，要是罪名坐實，每人最高得蹲五年大牢。
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