新加坡檢方披露美國伺服器詐騙案件涉及3.9億美元交易

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來源：合規小叨客

據媒體報道，新加坡檢方在當地時間3月13日的法庭審理中表示，涉及新加坡公司被指控欺詐性地向馬來西亞提供美國伺服器的案件，交易金額高達3.9億美元。此案涉及三名男子，他們被控對戴爾公司（Dell）和超微公司（Super Micro）實施詐騙，虛假陳述伺服器的最終用途地。

據新加坡當局透露，這些伺服器可能包含英偉達的晶片，但未明確是否為那些受到美國出口管制的高階半導體晶片。根據新加坡檢方的描述，這些伺服器的銷售交易本應直接與美國廠商合作，但這些交易被惡意誇大，且欺詐性地掩蓋了最終目的地的真實情況。具體來說，三名嫌疑人偽造了伺服器的交付資訊，造成美國廠商誤認為這些伺服器將用於合法的業務，但實際上它們被送往了馬來西亞，可能進一步流入未經授權的終端客戶手中。

涉案的三名嫌疑人分別為41歲的新加坡人Aaron Woon和49歲的Alan Wei，以及51歲的中國籍公民Li Ming。根據檢方提供的資訊，Alan Wei自稱在此事件中獲得了數千萬美元的紅利，而Aaron Woon也獲得了數百萬美元的獎金。檢方在庭審中表示，他們已獲得足夠證據表明，Alan Wei在這場詐騙交易中從中獲利。

Alan Wei的辯護律師Shashi Nathan對指控作出了回應，表示他希望檢方提供證據，證明Alan Wei所涉的詐騙交易金額及其具體內容。Li Ming的律師則拒絕就此案件發表評論，而Aaron Woon的律師在接到評論請求時並未立即回應。

除了此次庭審中的三名嫌疑人外，新加坡警方還在對22名個人和公司進行調查，懷疑他們在類似的虛假陳述行為中有所參與。檢方還透露，警方正在進一步調查是否有其他供應商也參與了類似的違法活動。此外，馬來西亞當局也開始調查這一案件，評估是否違反了馬來西亞的相關法律。

新加坡內政與法律部長K Shanmugam上週在談及此事時表示，不願對此作出進一步猜測。他強調，當前案件調查的重點是供應商和其銷售行為的真實性，而不涉及假設性的問題。