1/ 我是最航運丹尼斯，根據歐洲檢察官辦公室（EPPO）今天（6月26日）剛剛公佈的資訊，一項代號為“卡呂普索（Calypso）”的大型突襲多國聯動的調查行動在希臘雅典、西班牙馬德里、法國巴黎和保加利亞索菲亞等地同步展開，成功查獲一個利用希臘港口比雷埃夫斯港非法將中國商品走私進入歐盟市場的跨國犯罪網路。這場行動，牽動了我們作為國際物流行業從業者和觀察者的神經。比雷埃夫斯港是中國航運巨頭中遠海運控股運營的重要港口，也是中歐物流通道的重要一環。但這一次，正是這個節點，被犯罪分子用於規避歐盟關稅和增值稅（VAT），大規模地低報申報或虛假歸類以逃避關稅、偽造檔案，將紡織品、鞋類、電動滑板車、電動腳踏車等商品非法倒入歐洲市場。歐洲檢察官辦公室（EPPO）估計造成的損失高達7億歐元。
2/ 📌 涉案國家與調查範圍
本次代號為“Calypso”的調查涉及14個國家：保加利亞、中國、捷克、丹麥、法國、德國、希臘、匈牙利、義大利、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛維尼亞和西班牙。
光昨天，共計101次搜查行動在保加利亞、希臘、法國和西班牙展開，目標包括：
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海關代理機構辦公室
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被調查犯罪組織控制的公司
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嫌疑人住所
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稅務顧問、律師、會計事務所及運輸公司辦公場所
共10名嫌疑人被捕，包括2名海關官員。還在3名嫌疑人家中查獲槍支和冷兵器。
3/ 💶 查獲資產：
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580萬歐元現金（其中475萬歐元在希臘，其餘在法國和西班牙），包括：
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港幣
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數字錢包內歐元
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加密貨幣
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7,133輛電動腳踏車和3,696輛電動滑板車
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480個集裝箱（在比雷埃夫斯港等待進一步核查）
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西班牙11處房產、27輛汽車、以及奢侈品（手袋、手錶、珠寶）
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希臘當局還凍結了不動產、船隻及銀行賬戶
4/ 👥 犯罪網路運作模式
根據歐洲檢察官辦公室（EPPO）公告這些犯罪網路主要由中國籍人士控制，負責整個走私鏈條，包括：
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從中國向歐盟進口商品
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向不同成員國分銷與銷售
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進行洗錢，並將犯罪所得轉回中國
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大規模逃避關稅和VAT欺詐
5/ 🔍 具體操作流程：
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走私入境：商品透過希臘比雷埃夫斯港入境，被低報價格或虛假歸類以逃避關稅，並使用偽造檔案掩蓋真實貨值和性質。
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清關與初級公司操作：一批專業協助者（如海關代理、服務商、會計師事務所）幫助商品以保加利亞註冊、希臘VAT號公司名義清關。
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VAT豁免利用：這些公司利用海關程式42（CP42），將商品表面上銷售到其他歐盟成員國，從而獲得VAT豁免。
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虛假買家：商品被虛假銷售至捷克、丹麥、德國、匈牙利、義大利等國的“紙面公司”，但這些公司從未接收商品，也未繳納VAT。
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真實銷售與黑市交易：實際上，商品進入歐盟後存放於犯罪集團控制的倉庫，之後透過虛假運輸檔案流入法國、義大利、波蘭、葡萄牙和西班牙，透過黑市現金交易銷售給最終消費者。
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洗錢：利用地下錢莊和貿易掩蓋渠道，將利潤轉回中國，併為其他犯罪組織提供洗錢服務。
6/ 🧾 一體化犯罪集團：
這些組織從進口、銷售、VAT詐騙到洗錢一條龍操作，包括：
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製作虛假髮票與運輸單據
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偽造公司與買賣流程
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避免關稅與反傾銷稅
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提供超低價商品獲取非法利潤
7/ 📊 財政損失：
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逃避關稅：超2.5億歐元（全額影響歐盟預算）
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VAT損失：近4.5億歐元（損害歐盟與各成員國財政）
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總估計損失達約7億歐元，預計實際損失遠高於此。
希臘稅務局（AADE）正協助EPPO評估逃稅影響。
8/ 這起事件的性質極其嚴重，不僅損害了歐盟財政收入，還對中國出口聲譽構成負面影響。作為行業自媒體，個人認為本案釋放出三個關鍵訊號：
1️⃣ 物流節點的合法合規性將越來越受到各國監管重視，尤其是在“一帶一路”通道上。2️⃣ 歐洲海關對原產地、貨值、VAT鏈條的查驗將日趨嚴格，對正當出口企業也提出更高合規要求。3️⃣ 黑市與灰色渠道清洗出口貨物利潤將成為重點打擊物件，未來中國企業與物流商的身份與流程透明化將是底線。
9/ 歐盟口岸查驗率預計將明顯上升！ “卡呂普索”案件暴露了歐盟進口流程中的多個監管盲區。短期內將出現以下趨勢： ✅ 歐盟多個國家對中國出口商品的海關查驗率將顯著上升，尤其是紡織品、鞋類、電動出行工具等重點品類； ✅ 對比雷埃夫斯港通道的貨物流將遭遇更嚴格審查以及中國出口商將面臨更多原產地核查、增值稅合規審計與貨值質疑。
10/ 今天Drewry剛剛釋出的本週World Container Index。
11/ 續昨推送最航運 | 脆弱的以伊停火協議！安特衛普再罷工雪上加霜！泰柬邊境無限期關閉！關於我們的關稅談判在官方公告前看來不便解析太多，之前推送已被消失，遵守尊重規則，堅信我方智慧堅定支援我方決策。繼續關注7月9號和8月12號二個關鍵節點，目前可見性不高。好了，更多及時專業資訊與解讀，不方便發在公眾號的，進最航運知識星球。預告一下，7月開始最航運知識星球將進一步提價。
12/ 公益捐款過一萬了，謝謝大家的支援。邀請參與最航運的一起捐，為鄉村孩子籌集愛心，中國社會福利基金會《授漁計劃鄉村助學》 一起積累福報。 最航運文章讚賞自2025年3月12日植樹節開始轉為公益捐助，謝謝大家支援，廣結善緣，利他共好。每個人每天做一點點，世界就會改變很多。
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