警方花時4年破獲一個洗錢組織
在一個霧濛濛的南加州早晨，便衣警察看到餘某（* Yu，音譯）從購物中心停車場的一輛路虎攬勝車裡走出來，揹著裝滿現金的黑色皮包走進一家大通銀行。
在櫃員視窗，餘某拿出一疊疊鈔票存到賬戶中。
事後，餘某離開。一名警方上前詢問櫃員，（剛才）櫃檯存款金額是否超過法律規定必須向金融機關通報的1萬元上限，銀行人員回答存款超過10萬元。
不過，那時餘某已經啟程前往距離該銀行大約35英里的加州克萊蒙特（Claremont）的大通銀行和美國銀行分行。
▽美國檢察官指控一名匯款人於不到 80 分鐘的時間內透過 ATM 機存入了 24 筆現金。
聯邦當局指控餘某曾為一個地下錢莊工作，該錢莊以折扣價從墨西哥錫那羅亞販毒集團（Sinaloa）購買美元，然後以高價出售，主要賣給在美華人。
據聯邦檢察官稱，該網路涉嫌在四年內處理了約 5000 萬美元的販毒所得，並將部分贓款存放在洛杉磯縣周邊城市花旗銀行（Citi Bank）等主要銀行的自動取款機和出納視窗。
5月4日，在發現於家勇在阿蒂西亞（Artesia）的大通銀行分行存入約 10 萬美元現金一週後，專案組特工跟蹤餘某和另一名同夥乘坐賓士 C300 來到聖蓋博谷拉文市的一家大通銀行分行。
示意圖 圖文無關
當餘某走向銀行時，警察攔住了他。他們在餘某的揹包裡發現了大約10萬美元，並在他的賓士車裡發現了另外10萬美元。警犬聞到了現金上的毒品味。
警察要求餘某簽署一份現金免責宣告，然後收走了錢。
一週後，餘某回到阿蒂西亞的大通銀行分行，警方正在此地等候逮捕他。
警方沒收了5萬美元和一本假護照。餘某後來與其他23名犯罪網路相關的人員一起被起訴。
據現任和前任執法官員和法庭記錄顯示，類似的洗錢活動在美國各地公開進行，隱藏了驚人的回報。
在某些情況下，一些洗錢人員會在多家銀行開設數十個賬戶，使用偽造護照掩蓋身份，或招募當地企業主和學生。他們向人販子收取每美元1%到2%的費用，以此削弱競爭對手。
在北卡羅來納州，檢察官去年對一個華人為主的網路提起了洗錢指控，該網路在 2022 年 5 月至 2024 年 4 月期間利用空殼公司向大通、美國銀行和富國銀行等銀行存入總額至少 9200 萬美元的現金。
在五個月的時間裡，該網路的匯款人使用以虛假公司名義開設的賬戶，在 20 個州的銀行分行存入了 100 多筆資金。
這些案件中提到的銀行均未被指控有不當行為。
報道指，儘管銀行會關閉一些可疑賬戶，在資金轉移到國內之後，這些人可能又會以不同的名字到別地開新賬戶。
▽一名正在接受專案組調查的涉嫌運送金錢的男子在試圖逃避警察追捕時遭遇車禍。
一般來說，華人每年購買外幣不超過5萬美元。所以據估計，許多華人因此會去“地下錢莊”兌換，將相當於數百億美元的資金轉移出境。
在去年一次罕見的執法行動中，道明銀行（TD Bank）因內部系統鬆懈而被罰款30 億美元，導致位於紐約市皇后區法拉盛社群的國內洗錢集團透過其位於紐約、新澤西和賓夕法尼亞的分行轉移了超過 4.7 億美元的非法現金。
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