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賓夕法尼亞州聯邦法院本週公佈一宗錯綜複雜的跨國洗錢案判決結果。來自紐約皇后區的華裔男子鄭某因參與洗錢約298萬美元詐騙所得，被判處28個月監禁及3年監督釋放，並需支付426,044美元賠償金及74.5萬美元罰沒款。
根據法庭檔案，鄭化名"Christian Dasilva"或"Christian Hernandez"的主謀合作，自2020年5月起構建了一個龐大的洗錢網路。
該團伙專門盜用62歲以上高收入人群身份，虛假申請社會安全退休金(RIB)及Y情失業援助(PUA)，隨後透過多重手段轉移贓款。
案件另一關鍵人物、46歲的邁爾娜·奧蒂斯(Myrna Ortiz)透過交友網站結識化名Christian的主謀。在建立戀愛關係後，奧蒂斯受指示開設10個銀行賬戶接收詐騙資金，並透過購買禮品卡等方式協助洗錢。
調查顯示，奧蒂斯賬戶共處理96,500美元贓款，她已於今年1月獲判一天監禁及68.8萬美元賠償。
洗錢手法專業複雜，鄭在犯罪鏈條中扮演關鍵角色：
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收購1,565張簽帳金融卡及禮品卡，總價值298萬美元
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將贓款轉換為加密貨幣並轉移給上家
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從中抽取25%的高額佣金
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明知資金非法來源仍系統性操作
賓州聯邦檢察官戴維·梅卡夫強調："雖然鄭未直接實施詐騙，但其每日進行的專業洗錢行為助長了犯罪活動。"
美國勞工部特別探員西雷塔·斯葛補充："這些罪犯竊取了本應幫助真正失業工人的救命錢。"
值得關注的是，該團伙利用Y情期間的特殊補助政策，針對全美六個州的社保系統實施犯罪。司法部門表示，此案反映出身份盜竊與網路詐騙結合的新型犯罪趨勢，相關調查仍在繼續。
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