在加拿大不列顛哥倫比亞省最高法院，兩家跨太平洋的對立的華人家庭互相指控對方涉及數百萬加元的欺詐、腐敗、身份欺詐、藐視法庭、脅迫、洗錢和威脅等罪行。
他們的糾紛在卑詩省和中國法庭上拖了五年，糾紛的焦點是誰才是 2015 年至 2018 年間在溫哥華、本拿比、素裡、列治文和西溫哥華購買的價值 4500 萬加元的公寓、豪宅和出租物業的實際所有者。
雖然這起民事訴訟與卑詩省最高法院其他涉及中國富裕家族的案件如出一轍，但這一案件之所以引人注目，是因為其中一名投資者在中國因洗錢和腐敗而受到調查，據稱第二名投資者也正在接受調查。
已故房地產投資者Tony（Tong）Zhang的父親張春利（音譯，Chunli Zhang )與Yin先生（Hang Yin）是合夥人。據Vancouver Sun調查， Yin先生一家在卑詩省擁有四家房地產公司。
張家兒子Tony Zhang的遺產管理人聲稱 Yin 及其家人欺詐性地挪用了價值 4500 萬加元的 Tony Zhang 投資資金。
訴訟稱 Yin 挪用這筆錢購買了 7 處大溫哥華房產，Yin 和他的妻子和女兒現在住在這些房產中或從中獲得租金收入。
涉案房產中至少有兩處物業，是西 41 大道 400 號街區土地集合的一部分，毗鄰龐大的在建 Oakridge Park 豪華住宅辦公綜合體。
另外兩棟房屋位於西溫，其中一棟位於皇后大道 1160 號，可以看到英吉利灣。
由 BC 進行研究商業委員會的戴維·威廉姆斯 (David Williams) 和前西蒙弗雷澤大學 (Simon Fraser University) 教授喬什·戈登 (Josh Gordon) 表示，2016 年至 2019 年間，從中國流入澳大利亞和加拿大房地產市場的資金量增長了六倍。
訴訟經歷了幾次曲折，尤其是去年， Yin 承認他在中國被軟禁，無法離開該國，因為他正在接受腐敗和洗錢調查。
上個月，卑詩省最高法院法官艾倫·羅斯 (Alan Ross) 報告稱，Yin 現在表示，中國政府在 5 月放棄了對他的調查。因此，一直在逃避卑詩省法院通知的Yin 表示，他終於有可能開始配合這起最初涉及 12 處大都會房產的案件。
在 Tony Zhang 提起訴訟幾年後，Yin 去年還聲稱，已故的Tony (Tong) Zhang在購買這些房產時並不是獨自行動。Yin 說，他的交易主要是與Tony (Tong) Zhang的父親張春麗達成的。
此外，Yin 還聲稱，張春麗目前正“因‘公共職務腐敗’和‘洗錢’而受到中國政府的調查”。
根據法官的說法，Yin 堅持認為，“中國的調查包括張春麗涉嫌將其犯罪所得的資金洗錢並投入BC省房地產市場。”
由於中國對張春麗的不當行為的指控，Yin 稱他在2019年與其終止了商業關係，並分割了資產。
Yin 認為，張家提出的訴訟是針對他、他的妻子Yan Chun Lui和女兒Yu Yin的“不當行為”。
根據法官的說法，張家去年表示，張開始這起民事訴訟是為了阻止Yin “不配合中國正在進行的張春麗案件的調查。”
卑詩省最高法院的案件預計將在5月開庭，預計審理時間為45天。
這場複雜的訴訟突顯了加拿大和中國對一些跨國房地產投資中使用的財富可能透過犯罪或其他非法手段獲得的持續擔憂。
卑詩省的Cullen委員會於2019年成立，旨在調查洗錢，特別是外部和本地資金如何影響卑詩省昂貴的房地產市場和賭場行業。
前卑詩省最高法院法官Austin Cullen在他1800頁的報告中得出結論，數十億加元的犯罪和非法資金每年流入卑詩省賭場和房地產市場，且由於缺乏有效的聯邦執法，這一問題沒有得到遏制。
Cullen在2022年表示，房屋、公寓和商業地產，尤其是使用匿名公司時，容易成為洗錢的目標。他還表示，許多房地產行業人士對於如何遵守模糊的聯邦反洗錢義務感到困惑。
雖然張某訴尹某的民事訴訟中的指控沒有說明中國進行了何種洗錢或腐敗調查，但加拿大房地產開發商約翰·德伊瑟（John D’Eathe）表示，訴訟表明聯邦政府似乎並不關心大多數房地產投資資金來自哪裡。
長期以來，中國每年將財富帶出境的限額定為 5 萬美元，但德伊瑟表示：“加拿大政府和銀行基本上沒有問過海外投資者如何能夠突破中國的貨幣限制。更重要的是，加拿大政府和銀行往往不要求提供投資資金合法的證據。”
儘管Cullen提出了101條關於如何應對卑詩省房地產和其他商品中的洗錢問題的建議，但批評者稱，卑詩省政府未能落實前法官的兩項關鍵建議。
其中一項建議是成立一個專門的卑詩省警察金融情報調查部門，另一項建議是成立一個獨立的立法機關辦公室，專門調查洗錢問題，尤其是在房地產領域。
但至今，這些建議沒有得到執行。