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在美國政府打擊販毒集團洗錢的努力下，居住在美墨邊境30個郵政編碼地區的居民在向海外匯款或兌換貨幣時，將面臨新的審查。
（圖源：新聞週刊截圖 Source：FinCEN）
根據美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）的一項宣告，
當有人試圖兌換200美元或更多（而不是標準的10,000美元）時，聯邦當局將進行標記。
自由主義傾向的Cato Institute的政策分析師Nicholas Anthony週二向《新聞週刊》表示，“這裡的一個大問題是，絕大多數將被監控人會進行完全無辜的交易。”
上個月，川普政府將墨西哥販毒集團指定為外國恐怖組織（FTOs），那些被發現參與其活動或為其提供資金的人可能會受到更嚴厲的懲罰。
許多居住在美國西南邊境附近的移民確實會把錢寄回家給親人，或者為了跨境在附近城鎮使用而進行貨幣兌換。
美國財政部正加強對加州和德州與墨西哥邊境30個郵編區的現金交易的監管。在這些郵編區，企業必須報告所有超過200美元的交易。
Nicholas說，大約有100萬人生活在德州和加州的這些郵編區，受到新的報告門檻的影響，包括加州帝國縣（Imperial County）和聖地亞哥縣的郵編區，以及德州Cameron縣、El Paso縣、Hidalgo縣、Maverick縣和Webb縣的郵編區。
這些地區的所有貨幣服務企業現在都必須提交交易報告，最低金額為200美元，以便當局檢查是否有非法活動。
Nicholas說，
低於這一數額的可能也需要申報，而任何拒絕合作的人都可能面臨處罰。
現在，
當居民想要兌換現金時，他們可被要求提供額外的資訊，比如姓名、地址、社會安全號碼或工作細節。
Nicholas認為，由於這種額外的報告負擔，一些企業可能會停止提供此類服務。
FinCEN表示，這是一個暫時的政策變化，能讓當局打擊販毒集團和芬太尼流入美國。
這一政策變化將於4月14日生效，至少將持續到今年9月9日。