3月6日，紐約長島納蘇縣當局宣佈於3月4日逮捕了7名紐約市華人。他們涉嫌透過洗錢詐騙2000萬美元。
主要針對老年人，透過電腦彈出視窗詐騙受害者購買家得寶（Home Depot）和勞氏（Lowe’s）的禮品卡，然後用禮品卡購買商品再轉售牟利，受害者人數多達1,800人，遍佈45個州；目前7名嫌犯被控共謀和洗錢罪。
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根據納蘇縣（Nassau County）地方檢察官辦公室訊息，調查人員花了15個月的時間才查明這起有組織的洗錢案。此案從2023年1月開始一直持續到現在，嫌犯使用欺詐手段獲得的家得寶和勞氏禮品卡在納蘇縣和紐約州的數十家零售店購買商品，然後將這些商品轉售給紐約市使用者。
詐騙手法
嫌犯的欺詐手段，是使用間諜軟體彈出視窗（spyware pop-ups）與詐騙簡訊來欺騙老年受害者，欺騙性地誤導受害者，說他們的電腦、身份、財務資訊等個人資訊已遭到入侵、洩露，已被用來購買非法的兒童色情材料。受害者們由於擔心法律後果，被迫按照嫌犯的指示撥打一個特定電話號碼，購買家得寶和勞氏等零售商的禮品卡。
然後，嫌犯們將詐騙所得的資金從這兩家商店中購買包括銅管和熱水器等實體商品，儲存在法拉盛（Flushing）、貝賽（Bayside）、新鮮草原（Fresh Meadows）和布碌崙（Brooklyn）多處建築內，然後再將這些物品轉售給王后區或者布碌崙的水電與家居裝修公司。
納蘇縣地方檢察官唐納利（Anne Donnelly）表示：“我們認為全國有超過1800人成為受害者，遍佈45個州，從紐約到遠至夏威夷和阿拉斯加。”
調查人員發現，該犯罪團伙在紐約州80家不同的家得寶和勞氏商店，於400多個不同日期內，總計參與了超過6,000筆交易。
檢察官表示，監視器畫面拍到了嫌疑人在零售連鎖店購物，進一步證實了對他們的指控。僅2025年3月4日執行的搜查令就發現了價值10萬美元的12車產品，幾輛被告的車中還有高階珠寶和手袋。
7人來自紐約的法拉盛和史坦頓島，他們的音譯姓名為：林存紅（Sky Cunhong Lin，36歲）、王力發（Lifa Wang，49歲）、劉海濤（Hai Tao Liu，38歲）、林宇（Yu Lin，35歲）、林傑（Jie Lin，32歲）、王力夕（Lixi Wang，40歲）和陳家斌（Jia Bin Chen，39歲）。
在被判有罪前被告均無罪；如罪成被告將面臨5到15年的監禁刑期。下次出庭日是3月14日。
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