紐約7名華裔涉$2000萬詐騙案,橫跨45州,受害者超1800人!

撰稿 Taola | 排版 Kate | 校對 Az
近日,紐約拿騷縣(Nassau County)當局指控7名華裔男子涉嫌2000萬美元洗錢和欺詐案。
調查發現,該團伙利用欺詐手段獲取The Home Depot和Lowe’s禮品卡,並在拿騷縣及紐約州多家零售店購買商品,隨後將這些物品轉售給紐約市本地企業以牟取暴利。
該犯罪網路涉及45個州,受害者超1800人,其中大多是老年人。
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7名華裔因涉嫌洗錢欺詐被捕
本週四(3月6日),紐約拿騷縣地方檢察官安妮·T·唐納利(Anne T. Donnelly)宣佈,經過15個月調查,7名華裔嫌疑人因涉嫌洗錢和合謀犯罪被捕
調查顯示,該洗錢活動發生在2023年1月3日至2025年3月4日期間,涉及利用The Home Depot 和 Lowe’s 禮品卡洗錢約2000萬美元
資訊擷取自FoxNews.com
該團伙透過欺詐手段非法獲取這些禮品卡,並在拿騷縣及紐約州多家零售店購買商品,隨後將貨物轉售給紐約市本地企業以牟利。
本週三,以下被告因二級洗錢罪(C級重罪)和四級共謀罪(E級重罪)被傳訊至法官Lisa A. LoCurto面前:
  • Sky Lin,36歲,紐約州法拉盛 
  • Lifa Wang,49歲,紐約州法拉盛 
  • Hai Tao Liu,38歲,紐約州斯塔滕島 
  • Yu Lin,35歲,紐約州 Fresh Meadows 
  • Jie Lin,32歲,紐約州法拉盛 
  • Lixi Wang,40歲,紐約州法拉盛 
  • Jia Bin Chen,39歲,紐約州 Fresh Meadows 
圖源:nassauda.org
目前,7名犯罪嫌疑人均不認罪,但如果以上罪名成立,則最高可面臨5至15年監禁。6名被告將於2025年3月14日再次出庭,Jie Lin則將於2025年3月7日出庭。
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案件涉及45個州,受害者超1800人
檢察官唐納利表示,“這一價值2000萬美元的洗錢計劃,利用了紐約州的零售店及整個東北部的其他商鋪進行資金流轉。
圖源:FoxNews.com
這7名被告利用計算機詐騙手段,針對45個州的1800多名受害者實施詐騙,非法獲取資金
資訊擷取自FoxNews.com
據稱,被告共參與了6000多筆交易,跨越400多個不同日期,涉及紐約州80多家 Home Depot 和 Lowe’s 門店。其中,超過300萬美元的禮品卡在拿騷縣的零售店被兌換使用
圖源:FoxNews.com
首先,詐騙者會向受害者傳送虛假警告,謊稱其個人資訊被用於購買兒童性虐待材料或涉及其他非法交易。這些資訊通常透過電子郵件、簡訊或彈出視窗的方式傳送,受害者會因此感到恐慌,擔心自己的身份或財務安全受到威脅。
接著,詐騙者會提供一個虛假的客服號碼,謊稱是政府機構、銀行或軟體公司的官方電話。受害者撥打電話後,所謂的“客服”會進一步恐嚇他們,宣稱如果不立即採取行動,可能會面臨法律責任或賬戶凍結。
隨後,詐騙者要求受害者購買The Home Depot 或 Lowe’s 的禮品卡,以“解凍賬戶”或“避免法律責任”為由,誘導他們購買大額禮品卡,並提供禮品卡的序列號。在受害者毫無防備的情況下,這些禮品卡迅速落入犯罪團伙手中。
拿到禮品卡後,犯罪團伙會利用它們在紐約州及東北部多個零售店購買銅管、電線、熱水器等建築材料。這些商品隨後被轉售給紐約市的本地家裝企業,換取現金,實現洗錢目的
圖源:FoxNews.com
在2025年3月4日的執法行動中,警方執行搜查令,成功追回足夠裝滿12輛廂式卡車的貨物,並繳獲10萬美元現金。此外,執法人員還查獲了多輛嫌疑人的貨車,車內裝滿了各類商品。
近日詐騙案頻發
大家一定要小心警惕
如有疑問,可第一時間聯絡警方確認

End

Ref參考文獻:
https://www.nassauda.org/CivicAlerts.aspx?AID=1746
https://www.fox5ny.com/news/seven-charged-20m-money-laundering-fraud-scheme-long-island
https://matzav.com/7-from-nyc-charged-in-20m-money-laundering-scheme-nassau-da-believes-over-1800-victims-targeted/
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