撰稿 Taola | 排版 Kate | 校對 Az
近日，紐約拿騷縣(Nassau County)當局指控7名華裔男子涉嫌2000萬美元洗錢和欺詐案。
調查發現，該團伙利用欺詐手段獲取The Home Depot和Lowe’s禮品卡，並在拿騷縣及紐約州多家零售店購買商品，隨後將這些物品轉售給紐約市本地企業以牟取暴利。
該犯罪網路涉及45個州，受害者超1800人，其中大多是老年人。
本週四(3月6日)，紐約拿騷縣地方檢察官安妮·T·唐納利(Anne T. Donnelly)宣佈，經過15個月調查，7名華裔嫌疑人因涉嫌洗錢和合謀犯罪被捕。
調查顯示，該洗錢活動發生在2023年1月3日至2025年3月4日期間，涉及利用The Home Depot 和 Lowe’s 禮品卡洗錢約2000萬美元。
該團伙透過欺詐手段非法獲取這些禮品卡，並在拿騷縣及紐約州多家零售店購買商品，隨後將貨物轉售給紐約市本地企業以牟利。
本週三，以下被告因二級洗錢罪(C級重罪)和四級共謀罪(E級重罪)被傳訊至法官Lisa A. LoCurto面前：
圖源：nassauda.org
目前，7名犯罪嫌疑人均不認罪，但如果以上罪名成立，則最高可面臨5至15年監禁。6名被告將於2025年3月14日再次出庭，Jie Lin則將於2025年3月7日出庭。
檢察官唐納利表示，“這一價值2000萬美元的洗錢計劃，利用了紐約州的零售店及整個東北部的其他商鋪進行資金流轉。”
圖源：FoxNews.com
這7名被告利用計算機詐騙手段，針對45個州的1800多名受害者實施詐騙，非法獲取資金。
資訊擷取自FoxNews.com
據稱，被告共參與了6000多筆交易，跨越400多個不同日期，涉及紐約州80多家 Home Depot 和 Lowe’s 門店。其中，超過300萬美元的禮品卡在拿騷縣的零售店被兌換使用。
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首先，詐騙者會向受害者傳送虛假警告，謊稱其個人資訊被用於購買兒童性虐待材料或涉及其他非法交易。這些資訊通常透過電子郵件、簡訊或彈出視窗的方式傳送，受害者會因此感到恐慌，擔心自己的身份或財務安全受到威脅。
接著，詐騙者會提供一個虛假的客服號碼，謊稱是政府機構、銀行或軟體公司的官方電話。受害者撥打電話後，所謂的“客服”會進一步恐嚇他們，宣稱如果不立即採取行動，可能會面臨法律責任或賬戶凍結。
隨後，詐騙者要求受害者購買The Home Depot 或 Lowe’s 的禮品卡，以“解凍賬戶”或“避免法律責任”為由，誘導他們購買大額禮品卡，並提供禮品卡的序列號。在受害者毫無防備的情況下，這些禮品卡迅速落入犯罪團伙手中。
拿到禮品卡後，犯罪團伙會利用它們在紐約州及東北部多個零售店購買銅管、電線、熱水器等建築材料。這些商品隨後被轉售給紐約市的本地家裝企業，換取現金，實現洗錢目的。
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在2025年3月4日的執法行動中，警方執行搜查令，成功追回足夠裝滿12輛廂式卡車的貨物，並繳獲10萬美元現金。此外，執法人員還查獲了多輛嫌疑人的貨車，車內裝滿了各類商品。
https://www.nassauda.org/CivicAlerts.aspx?AID=1746
https://www.fox5ny.com/news/seven-charged-20m-money-laundering-fraud-scheme-long-island
https://matzav.com/7-from-nyc-charged-in-20m-money-laundering-scheme-nassau-da-believes-over-1800-victims-targeted/
