$3000萬美元!華男在美與2老外混一起“搞錢”最高判處20年牢獄

三名男子因涉嫌數百萬美元洗錢案被起訴
南卡哥倫比亞市調查人員在對一起洗錢活動進行蒐證後,三名男子被起訴。
起訴書於週四(24日)由美國代理檢察官布魯克·B·安德魯斯 (Brook B. Andrews) 宣佈。
安德魯斯說:“當我們把目標鎖定在那些洗錢的人身上時,我們打擊的是這些組織的核心。”
官員表示,此案與查爾斯頓(Charleston)、裡奇蘭(Richland)和約克縣(York)有關。安德魯斯表示,被告主要在薩姆特縣(Sumter)活動。
起訴書稱,這三名男子分別是居住在薩姆特的兄弟納西爾·烏拉 (Nasir Ullah)和奈姆·烏拉 (Naim Ullah),以及居住在佐治亞州的黃某 (* Huang),他們被指控洗錢超過 3000 萬美元,這些錢與在該國分銷非法毒品有關。
在新聞釋出會上,安德魯斯稱這起犯罪案件是“該州有史以來最大的專業洗錢行動之一”。

法官表示,這些人向東南部各地的毒販提供服務,從他們那裡購買大量現金。據稱,這些人隨後用這些錢在國內和中東購買電子產品,並利用這些交易掩蓋資金的非法來源。
根據起訴書,這些人會使用“WX”和“WhatsApp”等加密通訊平臺進行交流,併發送美元序列號。這些序列號隨後會被用作在特定地點收取毒品收益的驗證碼。
聯邦調查人員稱,被告利用薩姆特市柯里塔克大道(Currituck Drive)和杜鵑花街(Rhododendron Street)的住宅物業存放收到的錢財,但在薩姆特縣的兩家未透露姓名的店面進行經營。數百萬美元的毒品洗錢活動被追溯到數公斤芬太尼、可卡因、大麻和海洛因的銷售。 
根據起訴書,被告及其同夥會使用一種驗證碼(通常取自美元鈔票上的序列號)來驗證其收取毒品收益的許可權。調查人員表示,販毒所得的大部分現金通常被藏在袋子裡,並用橡皮筋和保鮮膜捆紮。
美國緝毒局助理特工邁克爾·圖利 (Michael Tooley) 表示:“他們用販毒所得購買電子裝置,然後重新包裝並運往各個國家、地區進行轉售。”
美國緝毒局稱,起訴書中列出的其中一筆繳獲的金額為 17.7 萬美元,可能用於購買 7 公斤芬太尼,這可能導致 350 萬人死亡,相當於南卡羅來納州人口的一半以上。
根據起訴書,涉嫌犯罪至少發生在2019年4月左右,並持續到2024年11月左右。
這些人被控共謀洗錢。一旦罪名成立,他們將面臨20年聯邦監禁。
安德魯斯表示,他無法評論其他人是否會在調查中面臨指控。
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