三名男子因涉嫌數百萬美元洗錢案被起訴
南卡哥倫比亞市調查人員在對一起洗錢活動進行蒐證後，三名男子被起訴。
起訴書於週四（24日）由美國代理檢察官布魯克·B·安德魯斯 (Brook B. Andrews) 宣佈。
安德魯斯說：“當我們把目標鎖定在那些洗錢的人身上時，我們打擊的是這些組織的核心。”
官員表示，此案與查爾斯頓（Charleston）、裡奇蘭（Richland）和約克縣（York）有關。安德魯斯表示，被告主要在薩姆特縣（Sumter）活動。
起訴書稱，這三名男子分別是居住在薩姆特的兄弟納西爾·烏拉 (Nasir Ullah)和奈姆·烏拉 (Naim Ullah)，以及居住在佐治亞州的黃某 (* Huang)，他們被指控洗錢超過 3000 萬美元，這些錢與在該國分銷非法毒品有關。
在新聞釋出會上，安德魯斯稱這起犯罪案件是“該州有史以來最大的專業洗錢行動之一”。
法官表示，這些人向東南部各地的毒販提供服務，從他們那裡購買大量現金。據稱，這些人隨後用這些錢在國內和中東購買電子產品，並利用這些交易掩蓋資金的非法來源。
根據起訴書，這些人會使用“WX”和“WhatsApp”等加密通訊平臺進行交流，併發送美元序列號。這些序列號隨後會被用作在特定地點收取毒品收益的驗證碼。
聯邦調查人員稱，被告利用薩姆特市柯里塔克大道（Currituck Drive）和杜鵑花街（Rhododendron Street）的住宅物業存放收到的錢財，但在薩姆特縣的兩家未透露姓名的店面進行經營。數百萬美元的毒品洗錢活動被追溯到數公斤芬太尼、可卡因、大麻和海洛因的銷售。
根據起訴書，被告及其同夥會使用一種驗證碼（通常取自美元鈔票上的序列號）來驗證其收取毒品收益的許可權。調查人員表示，販毒所得的大部分現金通常被藏在袋子裡，並用橡皮筋和保鮮膜捆紮。
美國緝毒局助理特工邁克爾·圖利 (Michael Tooley) 表示：“他們用販毒所得購買電子裝置，然後重新包裝並運往各個國家、地區進行轉售。”
美國緝毒局稱，起訴書中列出的其中一筆繳獲的金額為 17.7 萬美元，可能用於購買 7 公斤芬太尼，這可能導致 350 萬人死亡，相當於南卡羅來納州人口的一半以上。
根據起訴書，涉嫌犯罪至少發生在2019年4月左右，並持續到2024年11月左右。
這些人被控共謀洗錢。一旦罪名成立，他們將面臨20年聯邦監禁。
安德魯斯表示，他無法評論其他人是否會在調查中面臨指控。
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