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美國EB-5投資移民再曝欺詐案：
華人律師涉案5000萬美元
被引渡回美受審
美國EB-5投資移民再度傳出重大欺詐案件。
據CBS新聞3月7日報道，華人移民律師陳丹紅（Danhong "Jean" Chen）因涉嫌簽證欺詐，在逃亡後被吉爾吉斯斯坦當局逮捕，並已被引渡回美國接受審判。
案件概要
陳丹紅目前面臨14項聯邦重罪指控，涉及金額高達5200萬美元，受害者超過100名投資者，其中大部分為中國公民。
法庭已裁定案件將在3月14日繼續審理。
陳丹紅1997年畢業於波士頓大學法學院，1998年獲得律師執業資格，並投身移民法律領域。2003年，她與前夫葉建雲（Jianyun "Tony" Ye）共同創辦律師事務所，專注於華人社群的EB-5投資移民業務。
然而，2014年起，她開始利用客戶對她的信任，策劃一場精心設計的欺詐。
欺詐手法
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虛假專案與資金挪用
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2014年，陳丹紅與葉建雲收購了金門區域中心（Golden State Regional Center），但立即將其所有權轉移給一名不知情的代持人。
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他們向政府隱瞞真實所有權，並利用該中心吸引投資者參與不存在的EB-5專案。
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投資者的資金從未用於實際專案開發，專案所在地始終是一片荒地。
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偽造檔案
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陳丹紅多次偽造簽名、提交虛假申請檔案，使投資者誤以為專案合法。
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2018年，美國證券交易委員會（SEC）發現該欺詐行為，並對其展開調查。
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逃亡與最終落網
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2019年，聯邦大陪審團正式起訴陳丹紅和葉建雲，指控他們透過EB-5欺詐獲利逾1000萬美元。
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2021年，葉建雲認罪並服刑12個月，刑滿釋放。
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陳丹紅則選擇逃亡，直至近期在吉爾吉斯斯坦被捕，並引渡回美國接受審判。
損失與應對措施
被騙的100多名投資者不僅未能獲得綠卡，資金也極可能無法追回，造成重大財務和法律損失。面對屢發的EB-5欺詐案件，美國政府已採取一系列改革措施。
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加強監管
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2022年5月，美國出臺EB-5新政，提高投資門檻至80萬美元。
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加強區域中心稽核，要求提交詳細財務報告、年度更新，未達標的中心將被取消資格。
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允許移民局進行現場檢查，確保專案真實存在。
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誠信基金與反欺詐機制
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設立誠信基金，由投資者和區域中心共同出資，用於反欺詐調查和財務審計。
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對欺詐行為實施嚴厲處罰，包括刑事指控及高額罰款。
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專案預審批與投資人權益保護
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所有EB-5專案需在推廣前透過移民局稽核，確保商業計劃合規。
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設立“祖父條款”，確保2026年9月30日前提交的申請，即使政策變化仍受保護。
EB-5投資風險
儘管新政降低了欺詐風險，但EB-5投資本質上仍屬於風險投資。投資者資金需投入商業專案，受市場波動、經營管理等因素影響，可能導致資金損失。
未來，投資者應增強資訊甄別能力，避免落入欺詐陷阱。
此次案件的曝光，不僅再次警示投資者謹慎選擇移民專案，也表明美國政府正在加強監管，以維護投資者權益。
然而，如何在投資移民市場建立更加透明、高效的監管體系，仍是一個長期挑戰。
歷史上確實發生過多起涉及EB-5投資移民的欺詐案件，許多案件涉及虛假專案、資金挪用和欺騙投資者。
1. Jay Peak 事件（佛蒙特州）
- 涉案金額
：超過2億美元 - 主謀
：Ariel Quiros 和 Bill Stenger - 案件詳情
：佛蒙特州Jay Peak滑雪度假村專案，以EB-5投資為名向中國投資者籌資，但其中大部分資金被挪用至個人賬戶或用於償還舊債。Quiros被判5年監禁，Stenger被判18個月監禁。
2. 加州乳製品EB-5欺詐案（California Dairy Project Fraud）
- 涉案金額
：1.44億美元 - 主謀
：Thomas Henderson - 案件詳情
：Henderson利用EB-5計劃吸引投資，聲稱要在加州投資乳製品企業，但最終將資金挪用於個人奢侈生活和購買房地產，導致投資者血本無歸。
3. 南達科他州EB-5醜聞（South Dakota EB-5 Scandal）
- 涉案金額
：超過1.4億美元 - 主謀
：Joop Bollen 和 Richard Benda - 案件詳情
：南達科他州曾大力推廣EB-5投資，Bollen透過管理EB-5資金非法獲利，Benda（州經濟發展官員）涉嫌貪汙後自殺。此案暴露了地方政府對EB-5專案監管的嚴重缺失。
4. 芝加哥川普大廈EB-5欺詐案（Chicago Trump Tower Fraud）
- 涉案金額
：1.47億美元 - 主謀
：Anshoo Sethi - 案件詳情
：Sethi虛構一個EB-5投資專案，聲稱在芝加哥修建川普品牌酒店和會議中心，騙取290名投資者，最終被判3年監禁，並被罰款數百萬美元。
5. 佛羅里達EB-5度假村欺詐案（Florida Resort Fraud）
- 涉案金額
：1.35億美元 - 主謀
：Joseph Walsh - 案件詳情
：Walsh謊稱要建造度假村，吸引超過260名EB-5投資者，實際上資金被挪用，他最終被判8年監禁。
6. 紐約皇后區EB-5地產欺詐案（New York Queens Development Fraud）
- 涉案金額
：2億多美元 - 主謀
：Xuejun “Andy” Chen 和 Xiuming “Steven” Cheng - 案件詳情
：兩人承諾在紐約皇后區開發商業地產，但未建成任何專案，資金被轉移至個人賬戶，用於購置豪宅、名車等奢侈品。
7. 加州長灘EB-5欺詐案（Long Beach EB-5 Fraud）
- 涉案金額
：近1億美元 - 主謀
：Robert Yang - 案件詳情
：Yang透過虛構高階住宅和商業綜合體EB-5專案，吸引中國投資者，資金最終被他用於個人消費和投資其他無關企業。
8. 拉斯維加斯EB-5賭場詐騙案（Las Vegas Casino Fraud）
- 涉案金額
：1.25億美元 - 主謀
：Timothy Blixseth - 案件詳情
：Blixseth謊稱投資EB-5資金用於開發拉斯維加斯賭場專案，但從未實際建造，資金被用於其他投資和個人奢侈生活。
9. 華盛頓州EB-5農業投資欺詐案（Washington State Agricultural EB-5 Fraud）
- 涉案金額
：7500萬美元 - 主謀
：Daniel R. Berman - 案件詳情
：Berman以發展農業專案為由，騙取數十名EB-5投資者的資金，結果專案未能落地，投資者的錢也被挪用。
10. 伊利諾伊州科技園EB-5騙局（Illinois Tech Park Fraud）
- 涉案金額
：8500萬美元 - 主謀
：Donald Liu - 案件詳情
：Liu謊稱開發伊利諾伊州的科技園專案，吸引大量EB-5投資，資金卻被挪用，他最終因欺詐罪被起訴。
由於涉及資金規模龐大，加之投資者往往難以及時甄別專案的真實性，導致欺詐事件屢見不鮮。在此鄭重提醒：投資需審慎，切忌急功近利，以免因小失大！
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