美國EB-5投資移民：怎麼避坑？

2025-04-21 12:32 美國法律聯營網

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今天，接受了一個媒體採訪。年前，有個專案資不抵債，EB-5投資人發起訴訟引發不少報道，所以大眾媒體跟進想了解EB-5欺詐的情況。
談起那個專案，我說現在還很難判斷涉及欺詐，訴訟材料我沒看過，但是專門找來專案檔案看過，有些在專案檔案裡都有披露，這種案子就挺難訴的。
倒是可以看看這類專案，從頭至尾都是欺詐：起底28萬EB-5信託騙局，投資人更慘。在專案找人裡，EB-5同項目找人｜2月1日，也有大把的專案。
談到2022年新法案，加強對於區域中心監管之後，EB-5欺詐專案是否會變少。EB-5設區域中心的門檻變高了，資金要求高了，玩家可能會少，但是欺詐專案的比例不一定變少。
而且，新法新加的監管手段其實也很有限，無非是要求儲存5年的財務記錄，提交年審材料，有犯罪背景的不能運營區域中心，此外移民局/SEC的監管是滯後的，不足以及時制止犯罪。
譬如，最近這個28萬信託的案子(起底28萬EB-5信託騙局)，人都逃了，移民局還在按部就班的發NOID，根本沒有監管過營銷環節，這種明眼人都知道的虛假宣傳(90組家庭獲批)，沒有人及時介入監管。
再譬如，談到某15年的專案，獲批的I-526前兩年被revoke，移民局現場做了調查發現有資金挪用解釋不清楚，要求提交材料區域中心說被大風颳走了。這類專案，照樣在新法之後繼續招募投資人，都10年了移民局也沒見採取其他行動。
EB-5行業，要靠政府監管，那就是法網恢恢，不知何時落網。
問起，投資人能做什麼避免掉坑？
那就要先弄明白，為何總有EB-5投資人會掉坑？不想掉坑其實也很容易，加強學習，不要逐小利。
十年前我寫的那套方法，我認為放在今天還管用：如何選擇EB-5投資移民專案？| 個人觀點

。

EB-5投資的成功，依賴於商業大環境(經濟前景與EB-5投資)，經濟前景我們很難有能力預測，“好人好事好條款”的評估方法也無法幫助把握專案前景，但是至少不會掉進那些簡單可以辨識的陷阱。
文章來源：美國EB5一點通
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