又一新美國EB-5投資移民專案暴雷，操盤手竟是“老熟人”

2025-04-21 01:24 美國法律聯營網

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新法之後，EB-5欺詐會少嗎？我說過多次了，不見得。
年初確定暴雷的信託，是我見過的最惡劣的EB-5專案欺詐之一：新法專案，疑似暴雷，更為惡劣的是至今還有人在繼續招搖撞騙：EB-5欺詐，套娃新款，現在還有，就在小紅書：小紅書，EB-5詐騙集散地，還能時不時刷到。
這幾天，有投資人找到我諮詢，說是專案欺詐。看了下專案，又是直投。
先大致看下專案介紹，挑出來一部分業務相關的：
專案宣傳，說實話風格還挺漂亮的，不像前段時間看過的雜牌專案，幾個投資人想規避的風險點都明確出來了(當然，虛假的方式)，很清晰，一看東西就是老手，不是像大部分直投專案新人做的。
不過，我都說了N遍了：EB-5到處都是坑，那麼不如做直投？，不知道有多少人能聽我的建議，最主要原因是直投專案方的進入門檻太低，核實或盡調成本太高，無法判斷真偽。
Noodles專案，EB5Sir之前就有看到有人推廣，當時聽說印度裔的專案，還以為主要賣給印度人呢，他們喜歡做直投，沒想到坑的還是中國人。
該專案在23-24年間，在國內進行募集，招募了大概十多戶家庭。
專案操盤人是一位叫Sarabjit Singh的印度裔，去年有投資人的I-526申請被拒，而專案方失聯不進行回覆，引發了投資人的懷疑。
根據移民局的I-526拒籤信，可以看到，移民局根據調查，質疑其商業計劃的可信度，包括：
1. 申請所用的專案公司，未在當地政府進行註冊登記；
2. 沒有房產租賃合同；
3. 沒有開工營業的任何動作；
4. 提供的房東宣告沒簽字沒公司抬頭
根據投資人聘請的維權律師進一步的調查發現：
1. 所謂的與Noodles的加盟許可協議根本不存在；
2. 不同投資人的I-526檔案裡的租賃協議，是同一套模版，經核實系偽造；
3. 專案操盤人，Sarabjit Singh，同名同姓，2018年有詐騙記錄；
4. 國內中介竟然是當年詐騙案，舊金山區域中心，主謀之一；
當年，大名鼎鼎的舊金山區域中心，2017年被SEC起訴(2017，SEC打響第一槍｜EB-5要聞和深入報道：奧克蘭英雄的墜落)，國內負責人Peter Hu在19年與Thomas一起被欺詐立案起訴(舊金山區域中心欺詐案，3位負責人被刑事起訴)，大老闆被判了(舊金山區域中心老闆被控刑責)，而他至今還未歸案。
就是這個Peter Hu，當年在被SEC起訴之前，有人發給我專案合夥人不和的訴訟材料之後就知道早晚暴雷，小範圍和幾位朋友打了招呼，訊息傳到他耳裡，找我喝茶。暴雷後，不知所蹤，N多年過去，也算是一面之交的“老熟人”了。
沒想到，會再次聽到這個名字。
今天早上，碰巧是先有一個舊金山區域中心第一個呼叫中心專案的投資人，2013年左右投資的，I-829面臨被拒找我諮詢。“舊金山區域中心”、“呼叫中心”，我想了半天這麼熟悉的名字，就問Ta是不是那個什麼Tom/Peter的專案。
呼叫中心一期，36個投資人，本來可能所有專案裡幾乎是唯一有可能拿到綠卡的，最終還是面臨錢卡兩失。
一天兩遇，Peter Hu。
我還以為，舊金山區域中心暴雷之後，他躲起來不敢再露面了，當年200多個被害的中國家庭肯定在到處找他。沒想到，搖身一變，還沒離開上海，開了新中介公司，還在賣EB-5，而且還是欺詐專案。
一個正經人，更何況一個聰明人，不可能兩次成為欺詐專案的幫兇。
據說，他前段時間還賣過另外一個欺詐的電信連鎖專案，最近還換了阿斯頓馬丁。
車價俺不懂，豪車更不懂，一個人的80萬就夠了吧。
EB-5這行，還是這句話，人傻錢多快來。
不知道還有哪個行業，可以出這樣連續詐騙的，信託那個賈某人也一樣。都是在這個行業裡，一而再再而三的，屢屢得手。
中國投資人，缺乏海外投資經驗，既什麼都懷疑又非常容易輕信，掉進這種明顯的騙局裡，真的很難阻止。
還沒上車的，還是建議來EB5Sir這裡：EB-5“答疑解惑”圈，起碼信託這種在這裡攔下過不少人。好好做功課：新投資人，EB-5專欄｜3月25日更新，少刷小紅書：小紅書，EB-5詐騙集散地。
PS. 有投資人已經委託了銳澤律所報案維權，該專案投資人可以聯絡該律所：([email protected])。
文章來源：美國EB5一點通
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