根據美國司法部官網5月21日釋出的訊息，美國羅德島地區代理聯邦檢察官Sara Miron Bloom週三宣佈，8名華人因涉嫌策劃並實施針對美國和加拿大老年人的跨國詐騙與洗錢，被聯邦大陪審團起訴。其中多名華人來自紐約。
根據起訴書，檢方指控這一詐騙團伙假冒政府和金融機構人員針對在美國和加拿大數百名老人進行大規模電信詐騙，已知至少造成300名受害者損失超過500萬美元。執法部門還追蹤到約1600萬美元的可疑資金流入某一銀行賬戶，懷疑與本案有關。
據調查，這些不法分子先是向受害者電腦傳送偽裝成知名科技公司彈出式警告資訊，謊稱他們的賬戶遭駭客攻擊或捲入刑事案件，並引導他們撥打“客服熱線”。
在接聽電話後，受害者會依次與數名冒充金融機構、聯邦貿易委員會（FTC）或聯邦儲備銀行“代表”的詐騙團伙成員通話。這些人聲稱可以幫助受害人“保護資產”，並誘導他們將資金透過電匯、加密貨幣轉入指定賬戶，或以現金購入金條，交由他們冒充的“政府快遞員”上門收取。
目前已有8人被拘留或通緝，他們年齡從22至37歲，分佈於美國與加拿大多個州省，均為華裔。他們是：
•宋某（* Song，音譯），27歲，紐約布魯克林居民，B2簽證逾期留美，因涉嫌電信詐騙和洗錢陰謀罪被關押在羅德島聯邦看守所。
•劉某（* Liu，音譯），23歲，加拿大安大略省斯卡伯勒（Scarborough）居民，美籤已過期，被關押在羅德島。
•李某（* Li，音譯），37歲，紐約法拉盛居民，綠卡持有者，在紐約被捕，將被移送至羅德島。
•孫某（* Sun，音譯），37歲，法拉盛居民，綠卡持有者，因涉嫌電信詐騙於21日在紐約被捕。
•王某（* Wang，音譯），24歲，麻薩諸塞州韋斯特伯（Westborough）居民，被羈押於羅德島。
•孫某某（**，Sun，音譯），25歲，德州休斯敦居民，出生於中國的美國歸化公民，目前被休斯敦聯邦機構羈押，等待轉送。
•辛某（* Xin，音譯），25歲，加拿大安大略省漢密爾頓（Hamilton）居民，中國籍，聯邦已對其釋出逮捕令。
•何某（* Ho），22歲，加拿大馬卡姆（Markham）居民，香港出生的加拿大公民，也已對其釋出逮捕令。
此次調查由國土安全調查局（HSI）普羅維登斯（Providence）辦事處和美國國稅局刑事調查部門（IRS-CI）牽頭，作為羅德島國土安全聯合工作組的一部分展開。
Sara檢察官對所有參與此次抓捕行動的執法機構表示感謝。並指出，本案是Operation Take Back America行動的一部分。該全美性執法倡議由美國司法部主導，旨在打擊無證移民活動和跨國犯罪組織，從而保障美國本土居民安全、免受暴力犯罪的侵害。
聯邦執法人員提醒民眾，特別是年長者和他們的家屬，應提高對網路彈窗詐騙和假冒政府機構詐騙的警惕性。一旦遇到可疑情況，應直接聯絡正規金融機構或官方機構進行核實。