注意！澳洲官宣：嚴打這3大華人熱門行業！將下狠手！

2025-07-07 08:32 今日悉尼

今日話題
最近，
澳政府計劃出臺一項
針對金融犯罪的新法律，
打擊洗錢行為！
房產中介、律師、會計師
成為重點針對的目標！
這三大行業正是
被澳洲華人普遍追捧的熱門行業。

一直以來被指為毒販和恐怖分子
洗錢的房產中介、律師、
會計師將成為新出臺法律的目標，
以遏制黑錢在澳洲的流通。
就在前不久，
警方搗毀了悉尼一個大型欺詐集團，
目前已有6人受到指控。
此外，“長江換匯案”又有新進展了。
團伙頭目住千萬豪宅，
開豪車，
但2022年只申報不到5萬澳元的收入。
他不承認洗錢的指控，
稱自己做的是合法生意。
有訊息人士透露，
“長江換匯”的實際控制人
將對指控進行抗辯。
01
澳洲宣佈：將下狠手，嚴打3大華人熱門行業


最近，澳政府計劃出臺一項針對金融犯罪的新法律，打擊洗錢行為！
而其中，房產中介、律師、會計師成為重點針對的目標！
這三大行業正是被澳洲華人普遍追捧的熱門行業。

據《悉尼晨鋒報》報道，一直以來被指為毒販和恐怖分子洗錢的房產中介、律師、會計師將成為新出臺法律的目標，以遏制黑錢在澳洲的流通。
澳洲總檢察長Mark Dreyfus宣佈，將對約10萬個新實體施加強制報告義務。
Mark Dreyfus（圖片來源：《悉尼晨鋒報》）
這項措施將獲得1.65億澳元新資金支援，但多年來一直遭到房地產協會和其他專業服務團體的反對。
他們認為該舉成本高昂，且有可能洩露客戶機密。
目前，只有賭場、金條交易商及部分律師需要報告金額超過1萬澳元的可疑交易。
這使得澳洲成為全球僅有的5個國家，其反洗錢規定並未擴充套件到房地產中介等較低風險領域。
據報道，Dreyfus表示：
“我要明確指出，反對這革就等於在幫助和教唆毒販、人口走私者、恐怖分子及那些虐待兒童的人濫用我們的金融體系。”
“這些罪犯不斷尋找新的方法，透過澳洲房地產及整個經濟體系來‘清洗’犯罪所得。”
02
對此，各界看法…


實際上，澳洲在2016年的一份報告曾敦促制定更嚴格的法律。
警告稱：有中國公民正在利用犯罪所得購買澳洲房產，但當時澳洲並未採取任何行動。
去年，澳洲又查獲一個活躍在澳洲和中國之間的大型換匯組織，其涉嫌轉移資金的規模高達100億澳元。
（我們此前也跟進報道過的“長江換匯案”）
在法律領域，昆州的貪腐委員會發現，一家位於黃金海岸的律師事務所涉及洗錢、欺詐等交易。
（圖片來源：《悉尼晨鋒報》）
專業團體一直警告說，為遵守新規定，運營成本可能會上升。
澳洲房地產協會（Real Estate Institute Australia）主席Leanne Pilkington指出，很多問題還沒有得到解答。
她說：“目前還沒有具體計劃對納入房地產中介進行成本效益分析——99%的中介都是小企業，沒有專業的合規團隊。
必須謹慎處理，這樣我們才不會簡單地為了合規而合規。”
2021年，透明國際澳洲分會（Transparency International Australia）當時的負責人Serena Lillywhite表示，澳洲已成為非法資金的主要目的地。
她說：“洗錢不是無形的犯罪，它對澳洲及海外都造成了毀滅性的影響。
可以合理地說，它正在推高澳洲的房價，使許多澳洲人無法擁有自己的住房。”
英國也敦促澳洲加強相關法律，因為國際犯罪分子往往會利用全球反洗錢制度中的薄弱環節。
對此，澳洲法律委員會的Juliana Warner對任何可能暴露客戶身份的舉動提出警告。
“法律職業特權是客戶的一項重要特權。每個人都有權與他們的法律顧問進行保密和特許的交流。”
03
又搗毀詐騙集團；長江換匯最新進展


就在前不久，警方搗毀了悉尼一個大型欺詐集團，目前已有6人受到指控。
《每日電訊報》報道，警方稱，該犯罪集團涉嫌入侵公司電子郵件帳戶並對客戶、合作伙伴和員工實施詐騙，
成功騙取了300萬澳元，並在隨後透過購買金條和珠寶等無法追蹤的物品來洗錢。
6月13日，警方搜查了Greenacre的一處民宅，發現了多部手機、其他電子裝置和違禁藥物。
警方當場逮捕了一名44歲的男子。他被指控不當處置價值10萬澳元或以上的犯罪所得、加入犯罪團伙並參與犯罪活動，以及持有違禁藥物。
（圖片來源：《每日電訊報》）
此外，“長江換匯案”又有新進展了。
團伙頭目住千萬豪宅，開豪車，但2022年只申報不到5萬澳元的收入。
他不承認洗錢的指控，稱自己做的是合法生意。
《先驅太陽報》報道稱，有訊息人士透露，“長江換匯”的實際控制人將對指控進行抗辯。
該訊息人士還表示，“長江換匯”是澳人創辦的合法企業，並非警方所說的洗錢組織。
報道稱，聯邦警察於去年10月對“長江換匯”在澳洲各地的門店展開突襲行動，逮捕多名涉案人員並查扣了價值數千萬澳元的財產。
警方表示，“長江換匯”涉嫌為犯罪分子洗錢，涉案金額高達2.3億澳元。
《先驅太陽報》報道稱，“長江換匯”的控制人為37歲的Zhou Chen，他於去年11月獲得保釋，可以返回Balwyn的家中居住，但必須戴電子腳銬。
警方表示，Zhou Chen的豪宅價值1000萬澳元，而購買這幢房產的資金屬於犯罪所得。
法庭上展示的納稅申報表顯示，Zhou Chen在2022年的收入僅為49400澳元。
《先驅太陽報》報道稱，“長江換匯”在短短2年時間內進行了100多億澳元的外匯交易，遭逮捕的7名嫌犯均被指控為有組織犯罪集團洗錢。
但一名訊息人士透露稱，Zhou Chen計劃就指控進行抗辯。
“他們只不過是一些開著賓士的合法商人。如果你要和千萬富翁談生意，就不可能只開著一輛豐田或現代赴約。”
“長江換匯是一家由澳人創辦的合法企業，客戶大多是在澳華人以及中國公民，他們並不是國際犯罪團伙。”
訊息人士還表示，長江換匯的一家門店就在聯邦警察總部附近，“如果你真的要洗錢，就不可能那麼高調。”
聯邦警察聲稱，“長江換匯”透過轉移這筆贓款獲得了1000萬澳元的佣金。聯邦警察還表示，Zhou Chen從“長江換匯”拿走了670萬澳元的現金。
對於警方提到的私人飛機一事，訊息人士回應稱：“他們每人每次乘坐私人飛機都要支付800澳元，這比澳航公務艙甚至是旺季經濟艙還便宜。”
“乘坐私人飛機出行純粹是商業目的，而且他們搭乘的往往是原本要空載的私人飛機。”
《先驅太陽報》報道稱，訊息人士還指出，“長江換匯”與長江國際快遞（Chang Jiang International Express）存在聯絡，“長江換匯相當高調，在澳洲華人社群中非常有名。”
對於4名被捕的澳人，這名訊息人士指出：“他們都是在本地長大的，讀的都是 Camberwell Grammar、Balwyn High School和McKinnon College，其中1人家裡是開炸魚薯條店。”
“你不會在那樣的地方開設門店，也不會把碩大的招牌掛出來。如果你是犯罪分子，在警察總部旁邊開店有什麼意義呢？”
“沒有人會那麼傻的，能做到100億生意的人更不會那麼傻。”
《先驅太陽報》報道稱，“長江換匯”被指轉移了1筆1億澳元的贓款，這些錢來自美國的“殺豬盤”騙局。
今日結語
澳洲宣佈：
將嚴查這三大熱門華人行業！
房地產中介、律師、

會計師！

以遏制黑錢在澳洲的流通。

此外，
長江換匯案件，

有最新進展了！

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編輯：卡米
材料來源：太陽先驅報、今日澳洲App、每日電訊報、悉尼晨鋒報等
Ref:
https://sydney.aichixiu.com/content-1024523045282007?lang=zh-CN
https://sydney.aichixiu.com/content-1024523442267011?lang=zh-CN
https://sydney.aichixiu.com/content-1024523929918004?lang=zh-CN


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