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原創文章No.2380
一名麻州男子與其女友聯合詐騙了武田製藥公司230萬美元，並將詐騙所得用於購買奢侈品及一套位於波士頓海港區價值190萬美元的豪華公寓，現已被判處聯邦監禁，美國檢察官辦公室週一釋出宣告稱。
39歲的薩繆爾·N·蒙特朗德（Samuel N. Montronde），來自布羅克頓，在聯邦法院被判處30個月監禁，刑滿後將接受兩年的監管釋放。美國地方法院首席法官F·丹尼斯·塞勒四世（F. Dennis Saylor IV）作出了這一判決。蒙特朗德還被要求支付230萬美元的賠償款。
2024年12月，蒙特朗德被波士頓的聯邦陪審團判定犯有三項電信詐騙罪。陪審團對他的一項電信詐騙共謀罪作出了無罪判決。
2023年1月，蒙特朗德和他的女友普里亞·班比（Priya Bhambi），曾任武田製藥公司技術運營部門高階員工，因共同設立虛假諮詢公司並向武田公司開具虛假賬單，騙取230萬美元而被逮捕並起訴。2023年1月，兩人被聯邦大陪審團起訴。
這對情侶將詐騙所得的錢款用於購買梅賽德斯-賓士E級轎車、鑽石訂婚戒指、卡車、位於波士頓海港區的一套價值190萬美元的兩居室公寓，以及5萬美元的婚禮場地訂金。檢察官表示，這些資產現已被法院命令沒收。
2024年10月，班比因承認一項共謀電信詐騙罪和三項電信詐騙罪，被判處46個月監禁，刑滿後將接受兩年的監管釋放。她還被判支付258.5萬美元的賠償款。
2022年，蒙特朗德和班比策劃並實施了這項詐騙計劃，透過虛假髮票從武田公司騙取了至少230萬美元的款項。檢察官表示，他們利用虛假的諮詢公司為武田開具了偽造的賬單，聲稱提供諮詢服務，但實際上並未提供任何服務。
檢察官透露，班比此前透過另一家虛假諮詢公司進行過類似的欺詐，導致武田公司支付了近30萬美元的費用，而這些所謂的諮詢服務根本沒有提供。
2022年2月，蒙特朗德和班比成立了名為Evoluzione Consulting LLC的虛假諮詢公司。班比隨後為Evoluzione製作了一個網站，網站上充斥著虛假資訊和偽造的部落格文章，試圖讓人相信Evoluzione是一家合法的諮詢公司。
在成立Evoluzione後，班比與蒙特朗德協調，向武田公司提交了工作說明書，促使武田與Evoluzione簽訂了主服務協議。班比為Evoluzione發出了總額為354.2萬美元的諮詢服務採購訂單。
隨後，班比和蒙特朗德於2022年3月至5月期間，虛構並提交了五張分別為46萬美元的偽造發票給武田公司，然而這些服務從未提供。
他們還虛構了一名員工“賈絲敏”（Jasmine）來與武田公司進行溝通。檢察官表示，當武田公司員工詢問時，班比對Evoluzione所提供的服務做出了虛假陳述。武田公司在未發現騙局之前，基於這些虛假陳述，支付了五張發票的款項，全部匯入了由蒙特朗德以Evoluzione名義開設的商業賬戶。
最終，蒙特朗德和班比透過虛假的諮詢公司，詐騙了武田公司230萬美元的款項。檢察官在宣告中表示。週一，檢察官福萊和聯邦調查局波士頓分局局長喬迪·科恩（Jodi Cohen）宣佈了這一訊息。
此案件由聯邦檢察官萊斯利·賴特（Leslie Wright）和麥肯齊·奎寧（Mackenzie Queenin）負責起訴。聯邦檢察官卡羅爾·赫德（Carol Head），資產回收部門主管，負責此案的沒收事宜。
Ref：https://www.boston25news.com/news/local/mass-man-gets-prison-time-defrauding-takeda-pharmaceutical-co-23m/3TOLS3B2FVAQVGQL5P2IDRATPQ/
撰稿：Mary
