《芝加哥華人資訊網》出品，轉載須徵求許可，規範署名(公號名/ID/作者)，違者必究
洛杉磯華人資訊網2月26日報道
週二，包括兩名中國公民在內的三人因涉嫌利用空殼公司洗錢超過1,300萬美元而被捕，這些資金來源於“殺豬盤”。
KTLA報道截圖
美國司法部在新聞稿中稱，三名嫌犯於週二（
25日
）下午在聖安娜（
Santa Ana
）的美國地方法院首次出庭，他們分別是：
·李明志（
Mingzhi Li，音譯，下同
），又名林正（
Zheng Lin
），24歲，居住在洛杉磯市中心。
中國公民，持學生籤來美，簽證過期，沒有合法身份。
·賈澤悅（
Zeyue Jia
），又名劉嬌嬌（
Jiao Jiao Liu
），23歲，居住在洛杉磯市中心。
中國公民，持學生籤來美，簽證過期。
·史軍（
Jun Shi
），55歲，居住在聖蓋博市。
圖源：司法部
根據聯邦存款保險公司（FDIC）的說法，“殺豬盤”的騙子往往瞄準受害者、投入大量時間，“逐漸誘騙受害者向看似可靠的投資專案投入越來越多的資金，通常是加密貨幣，最終騙子攜款消失”。
在此案中，史軍被指控於2022年成立了Magic Location Trading LLC和Stone Water Trading LLC兩家公司，作為“為第三方客戶向其他實體匯款而成立的貨幣服務企業”。但檢察官表示，這些公司從未按照聯邦法律的要求在金融犯罪執法網路或加州註冊。
檢察官稱，李明志和史軍使用化名“林正”為Magic Location開設了美國銀行賬戶，賈澤悅使用化名“劉嬌嬌”為Stone Water開設了美國銀行賬戶。這些賬戶用來接收殺豬盤受害者的資金。
據起訴書稱，執法部門總共發現了242筆個人（
包括已確認的犯罪受害者
）向Stone Water的電匯，總額約為7,618,982美元，以及60筆匯給Magic Trading的電匯，總額約為5,405,514美元。
檢察官稱，這三人隨後將資金轉移到其他賬戶或海外，發給個人或用於個人開支。
受害者可以在網路或移動應用程式上看到他們對“黃金合約等商品或比特幣等虛擬貨幣”的虛假投資。新聞稿稱：“一旦資金匯入騙子控制的賬戶，所謂的投資平臺通常仍會虛假顯示顯著的投資收益，從而誘導受害者轉入更多資金進行額外投資。”
然而，這些錢已經消失無蹤。
美國司法部提供了一個例子，一名來自明尼蘇達州的72歲男子在WhatsApp上與一名中國女性交換了資訊。據稱，她說服他投資一個名為“Enkuu”的數字平臺。2023年8月，受害者向Stone Water匯了75,000美元，次月又向Magic Trading匯了250,000美元，用於投資“Enkuu”。後來，他無法從“Enkuu”中提取任何資金。
李明志和賈澤悅目前為無證移民，已被拘留且不得保釋。史軍以20,000美元的保釋金獲釋。三人都面臨經營無牌匯款業務的指控，最高可判處五年聯邦監禁。
