美國司法部（DOJ）週二（2月20日）宣佈，三名華人因涉嫌透過空殼公司洗錢逾1300萬美元的“殺豬盤”投資詐騙資金，在洛杉磯地區被捕。
被捕的三人分別是24歲的 Mingzhi Li（又名“Zheng Lin”）、23歲的 Zeyue Jia（又名“Jiao Jiao Liu”），兩人居住在洛杉磯市中心；以及55歲的 Jun Shi ，居住在聖蓋博市（San Gabriel）。
三人已於週二下午在 Santa Ana 的美國地方法院首次出庭。
1
設“殺豬盤”誘騙投資者傾家蕩產
司法部表示，Shi 於2022年成立了 Magic Location Trading LLC 和 Stone Water Trading LLC 兩家公司，名義上為“資金匯兌服務企業”，但實際上未在聯邦或加州註冊，違反了美國金融法規。
調查發現，Li 和 Jia 設立的銀行賬戶曾收到多筆投資詐騙受害者的電匯款項，其中 Stone Water Trading 收到$760萬美元，Magic Location Trading 收到 $540萬美元。
三人隨後將資金轉移至其他賬戶或海外，部分資金用於個人消費，而受害者的投資賬戶仍虛假顯示他們的投資在增長，以進一步誘騙他們追加投資。但實際上，資金早已被轉移，受害者無法提取任何款項。
2
72歲受害者被騙$32.5萬
司法部舉例，一名72歲的明尼蘇達州男子透過 WhatsApp 結識一名中國女子。該女子說服其投資一個稱為「Enkuu」的電子平臺。
隨後，男子向 Stone Water Trading 匯款$7.5萬美元；向 Magic Trading 再次匯款$25萬美元。
然而，當他試圖提取資金時，發現賬戶已無法操作，投資款項全部消失。
3
面臨最高5年監禁
Li 和 Jia 均為中國公民，他們持學生簽證入境。目前簽證已過期，沒有合法留美身分，法官下令這兩人不得保釋。Shi 則以2萬美元保釋候審。
三人均被控無證經營匯款生意，屬聯邦重罪；若罪名成立，將被判最高5年監禁。正式提審日期定於3月17日。
瞭解更多美國生活、旅遊、新聞等資訊？馬上關注我們👇
更多美國實用資訊
請關注活雷鋒🔽
【往期回顧】
金縣推“Best Starts”津貼，補助幼教高達$8320！
🔼 點選圖片檢視原文
美國大裁員裁到駐華大使館，赴美簽證申請或將面臨地獄級挑戰！
🔼 點選圖片檢視原文
星巴克將精簡選單：這13款飲品將下架！有你的最愛嗎？
🔼 點選圖片檢視原文
、快翻翻零錢罐！這枚25美分硬幣可能價值上萬美元！
🔼 點選圖片檢視原文
訊息來源：https://ktla.com/news/local-news/chinese-nationals-took-13m-in-pig-butchering-scam-doj/