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很多時候，接到投資人諮詢時都會詢問過去專案爆雷的原因，想從歷史經驗中吸取教訓，避免踩坑。
雖然，如同前段時間的一次分享，EB5Sir一直認為：
有時候，不得不承認自己的無知，認知的時空侷限性。因為，EB-5投資，往往不單單是專案本身，完全不能擺脫還經濟社會大環境的影響。
正如，當年老投資人所熱衷的這麼多房地產專案，不少專案挺過了百年難遇的疫情，竟然又倒在了疫情灌水導致的高利率壓力之下。
不過，這也不妨礙，我們回過頭來，放慢腳步，做做總結，看看過去到底踩過哪些坑。
EB-5專案爆雷，大致可以分為幾類：
I. 欺詐
1. 純欺詐專案，典型如：Plam House專案，從頭至尾就是設計好的；
2. 走著走著走偏的欺詐專案，如：美國之路，從SEC角度而言是欺詐專案，專案資金挪作他用，但是並非那種從頭至尾的欺詐；
II. 專案失敗
1. 缺乏經驗，如：紐約摩天輪，無論是規劃太超前還是前期考察不完備，最後專案超出預期，未能建成；
2. 資金缺血，如：泛海廣場，幹到一半爛尾了，中國總部不能及時輸血，無法繼續；
3. 水土不服，如：紐約綠地太平洋廣場，中國開發商上手大專案，碰到當地的糾紛，無能力妥善處理；
4. 小身板幹大活，這類以一些高大上專案為典型，如：世紀廣場，開發商突然幹了一票自己有史以來最大的專案，幹著幹著就超出自己能力範圍，幹垮了；
III. 再融資困難
最近的幾個專案，都是這樣情況，
無法還高階貸款
。南港、舊金山Proper酒店等。
IV. 再投資的利益糾紛
702、555大廈等這些，區域中心與投資人的利益爭奪。
下面，EB5Sir，做了一部分公開訴訟或欺詐或出問題的專案彙總，如正文。其實，還有一部分，在這裡，每週末釋出的專案找人裡：EB-5同項目找人｜6月22日
，投資者提供了不少專案所出現的問題，這是另一個主要的部分。
下面，是EB5Sir收集的，公開訴訟或欺詐或出問題的專案彙總清單。
欺詐官方訴訟案件
2013年：
1. 芝加哥會議中心專案欺詐案：號外 | 財富雜誌：FBI起訴芝加哥會議中心專案方，號外！- EB-5史上最大欺詐案 – 芝加哥會議中心案宣判；
2. USA Now專案欺詐案；
小結：2013年，SEC欺詐訴訟案兩起。
2014年
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小結：2014年，SEC欺詐訴訟案一起。
2015年：
小結：2015年，SEC專案欺詐訴訟案5起，律師欺詐案2起，無BD牌照收佣金案2起。
美國之路案後繼：
2016年
：
小結：2016年，SEC專案欺詐訴訟案4起，律師無BD牌照收佣金處罰4起，區域中心BD支付佣金無BD牌照處罰1起。
Jay Peak案後繼：
2017年：
7. Green Box專案欺詐案：2017，SEC打響第五槍｜EB-5要聞
小結：2017年，SEC專案欺詐訴訟案6起，司法部刑事訴訟案2起，律師無BD牌照收佣金案1起。
CIIF案後繼：
2018年
：
小結：2018年，SEC專案欺詐訴訟案2起，SEC處罰區域中心1起，國土安全部起訴欺詐案1起，刑事訴訟案1起，無BD牌照收佣金處罰2起，區域中心BD支付佣金無BD牌照處罰1起。
2019年
：
小結：2019年，刑事訴訟案3起，SEC訴訟案1起；
2020年
：
小結：2020年，司法部刑事訴訟案1起；
萬國置地案後續：
；
2021年：
1. 東方綠灣：SEC訴華人區域中心，史上第二大欺詐案
小結：2021年，SEC訴訟案1起；
2022年：
小結：2022年，司法部刑事訴訟案1起，收受賄賂案件1起；
2020-2022，4起均華人專案方，SEC訴訟僅一起。
19年之後，SEC的訴訟案中少了很多，也許原因在這裡：
SEC重組EB-5執法部門，新一輪整頓即將來臨
。
2023年
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2023年SEC第一案：綠色計程車
2024年
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欺詐民間訴訟案件
2017 GTA案：
2022 芝加哥希爾頓酒店案：4年官司漫長路，投資人終於獲賠，EB-5問題專案三則；
2023 邁阿密移民大樓專案：移民局大樓專案，涉嫌欺詐被拍賣；
再投資訴訟案件
專案破產等案件
2018
Las Olas酒店破產：
；
2019 Le Jardin專案
：
；
2019 格林威治125號: 格林威治125號將止贖拍賣；（注：後開發商募集到新的資金繼續開發）
2020 長島體育館：
；（注：後區域中心接收運營後出售）
2022 世紀廣場：EB-5失利新紀錄：900人的世紀廣場面臨止贖拍賣
；
2023 泛海：
泛海美國夢斷，泛海廣場將止贖拍賣
；
2023 Point Ruston 海濱走廊、南港二期：
EB-5問題專案三則
；
2023 約翰霍普金斯酒店：
高利率陰雲籠罩下的EB-5專案
；
2023 綠地：
綠地紐約“暴雷”
；
2024 南港酒店：
；
2024 舊金山Proper酒店：
；
最後，新投資人：
歡迎閱讀：新投資人，EB-5專欄｜6月10日更新
歡迎加入
：
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新法下的新投資人：
尋找評估專案：新法EB-5專案及獲批匯總專欄｜6月22日更新；
EB-5專案召集帖：EB-5同項目找人｜6月22日
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