美國EB-5投資移民：前合夥人起訴欺詐，60名投資人綠卡存疑

2025-05-13 16:58 美國法律聯營網

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今天，看一個最近在紐約聯邦法院的訴訟，涉及14-15年間辦EB-5的60名投資人：

根據訴狀，
原告指出：

  1. 在大概14年4月份，被告找到原告，說自己是區域中心所有人，可以幫他在紐約布魯克林第八大道的專案募集EB-5資金；
  2. 到當年5月，雙方達成協議：被告融資8000萬-1.2億EB-5資金注入專案，同時被告用自有資金500萬購買專案公司的10%股權；
原告指控被告：
  1. 被告最後花了380萬來購買這10%的股份，但是並不是用的自有資金，而是EB-5資金，這部分EB-5資金並未用來進入專案創造就業；
  2. 被告募集了8000萬EB-5資金，但是真正進入專案的只有大概300萬，挪用EB-5資金進被告控制的其他專案或公司；
  3. 因此，被告誤導投資人，違反證券法；

此外，原告指出，該專案目前還在尋求其他投資，也就是看起來至少還未完工。
根據網上能找到的一份2015年4月份的EB-5銷售資料，基本能確認是該專案：

10年了，到現在，如果EB-5資金如該訴訟原告所言，絕大多數被挪用，那麼即便拿到臨時綠卡，以後永久綠卡也是問題。
在每週專案找人裡(

EB-5同項目找人｜1月4日

)，也能看到該專案的尋人資訊：

如果，拿到臨時綠卡而專案未創造就業，從目前的實踐來看還有轉換專案保綠卡的可能，可以參考：首例：專案失敗，轉專案I-829獲批

。
特別宣告：目前，該訴訟剛剛提交，究竟原告的指控是否屬實，專案的狀況是否如上述投資人的留言一樣，EB5Sir並無能力判斷，還需最終由法官來進行判決。據專案方反映，該專案已開工在建設階段。

最後，祝各位專案都能順順利利走到終點。

Law360報道連結：

https://www.law360.com/articles/2280234

文章來源：美國EB5一點通
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