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三名紐約華人因涉嫌盜用他人身份並詐騙多家銀行，已於6月23日正式遭賓州聯邦大陪審團起訴。如若最終罪成，三人均將面臨最高逾百年的刑期，以及鉅額罰款。
三名被告分別為33歲的曾凡超（Fanchao Zeng，音譯）、26歲的林中州（Zhongzhou Lin，音譯）與32歲的李豔萍（Yanping Li，音譯），其中林中州於本月3日在紐約市王后區被捕。據指控，三人透過竊取銀行賬戶資訊與偽造駕照，冒充合法賬戶持有人，自多間銀行詐取大筆資金。
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起訴書指出，三名被告與其他同謀者長期使用竊取的銀行賬戶資訊與偽造的駕駛執照，非法取得多位銀行客戶的房屋淨值信用額度（HELOC）資金。這些資金隨後被轉入陰謀者控制的賬戶，再以多種手段提領。
檢方稱，曾與林會事先鎖定具有HELOC的受害人，並透過賓州交通廳網站提交虛假的地址變更，接著重新申請駕照並寄送至新地址，以便取得控制權。他們隨後將HELOC資金轉入與受害人相關的賬戶，或建立假賬戶收款，也曾以電話或親自造訪銀行方式進行轉賬。
案情更顯示，被告與所謂的“跑腿者”合作，這些人持偽造駕照前往銀行，提領屬於受害人HELOC賬戶的現金或購買高額支票。其中李豔萍被指為多次實際參與資金提取的跑腿者之一。
三人被控的罪名包括一項串謀實施銀行詐騙罪、五項銀行詐騙罪、兩項嚴重身份盜竊罪，以及協助與教唆罪。
若罪名成立：曾凡超最高可被判處131年監禁、五年監督釋放及500萬美元罰款；林中州則面臨最高159年監禁、五年監督釋放與575萬美元罰款；李豔萍則可能面臨最高101年監禁、五年監督釋放與425萬美元罰款。
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