紐約南區檢察官與FBI週四宣佈，高峰（Kevin Feng Gao，音譯）因涉嫌銀行詐騙被捕。
高峰是一家房地產公司高管，涉嫌透過開設虛假銀行賬戶，竊取一筆用於曼哈頓房地產投資的3000萬美元資金。
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起訴書指控，高峰以一家管理曼哈頓房地產開發專案的公司A的名義，未經授權開設了一個銀行賬戶。儘管高峰只是該房地產專案聯合開發公司的一名高管，但他在申請賬戶時，對銀行員工謊稱獲得了管理公司的授權，並提交了一份虛假的檔案，而不是實際的運營協議。
在詐騙賬戶成功開立後，一家投資公司向該房地產專案投資3000萬美元。然而，這筆資金並未進入管理公司的合法賬戶，而是被轉入高峰所設立的詐騙賬戶，隨後又被分散至多個由他及共謀者控制的賬戶中。
具體而言，這是一個位於紐約中城的豪華住宅開發專案，包括一座公寓大樓，由中美兩家房地產公司共同管理和開發：一家位於康州的房地產開發公司B，以及高峰所在的房地產公司C。B和C通過幾個公司實體擁有並運營這個豪宅專案，包括部分由公司B和C擁有的公司A。
2017年2月，高峰及其共謀者向FDIC保險銀行的曼哈頓分行申請開設了一個未經A公司授權的銀行賬戶，並在申請過程中提供虛假陳述。同年6月，一家投資公司投了3000萬美元至該豪宅開發專案，然而，投資公司在不知情的情況下，將款項轉入了高峰秘密控制的未經授權賬戶，而非合法的A公司官方賬戶。
根據起訴書，同年6月至10月間，高峰及其共謀者透過多次資金轉移，將3000萬款項轉入他們控制的其它銀行賬戶，最終竊取了這筆原本應投資於豪宅開發專案的資金。
FBI助理主任James E. Dennehy表示，“高峰透過建立非法銀行賬戶，攔截了一筆鉅額投資。”紐約南區聯邦檢察官薩松（Danielle Sassoon）則強調，“這類銀行詐欺嚴重破壞金融系統的誠信，FBI及檢察官團隊的努力對揭露此案至關重要。”
37歲的高峰來自紐約王后區，昨日被捕後，於當天下午在曼哈頓的聯邦法庭過堂。
他目前被控一項銀行詐騙罪名，該罪名若成立，最高可判處30年監禁。
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