3華人申請這筆錢！被IRS秋後算賬開餐館領$280萬全用來買車消遣….

2025-04-22 23:39 法拉盛同城

日前，3名華男因承認電信詐騙陰謀和電信詐騙罪被判入獄。
來自喬州的陳氏三兄弟——分別是40歲的陳W（* Chan，音譯）、33歲的陳K（* Chan，音譯）和32歲的陳S（* Chan，音譯）。陳W和陳S承認犯有電信詐騙陰謀罪。33歲的陳K承認犯有兩項電信詐騙罪。
據報道，他們仨與其他家庭成員在查爾斯頓地區（Charleston）開餐館。
調查獲得的證據顯示，從 2020 年 3 月開始，陳氏兄弟使用虛假陳述和欺詐性檔案申請了薪資保護計劃 (PPP) 和緊急傷害災難貸款 (EIDL) 資金。 
為W和S提供的證據顯示，他們至少申請並獲得了 22 筆 PPP 和 EIDL 貸款，總額超過 250 萬美元。
調查進一步顯示，W和S申請的少數貸款是合法申請，但這些資金只要批了下來，就幾乎沒有用於合法的商業目的。例如，政府發現證據表明，陳氏兄弟使用 PPP 和 EIDL 貸款資金購買個人汽車並支付個人信用卡費用。
陳K對另一項指控表示認罪，指控他因收到 EIDL 貸款和補助金而實施電信欺詐。

此外，在陳K的認罪協議中，他同意根據他收到的兄弟在合謀期間申請的欺詐性貸款收益，賠償金額在 300,000 至 350,000 美元之間。證據顯示，陳K透過自己的電信欺詐計劃收到的所有資金以及他從兄弟那裡收到的資金均未用於合法的商業目的，而是用於個人開支，例如購買車輛和用於個人信用卡。
“這些被告利用了一項旨在幫助陷入困境的企業在關鍵時期的計劃。他們的貪婪導致他們欺騙政府和納稅人，挪用了數百萬美元用於合法經濟救濟的資金，”南卡羅來納州地區代理美國檢察官布魯克·B·安德魯斯 (Brook B. Andrews) 表示。“這次判決發出了一個明確的資訊：那些試圖透過欺詐手段從疫情援助中獲利的人將被追究責任。”
“我們不會容忍那些利用旨在支援小企業的專案的人，這些被告現在正在為他們的行為承擔後果，”聯邦調查局哥倫比亞辦事處特工主管史蒂夫·詹森 (Steve Jensen) 表示。“聯邦調查局仍致力於識別、調查和追究那些試圖破壞我們金融機構以謀取私利的人的責任。”
美國地區法官 Richard M. Gergel 判處：
  • 陳W被判24個月監禁，隨後接受三年法庭命令的監督；
  • 陳S被判處24個月監禁，隨後接受三年法庭命令的監督；
  • 陳K被判處12個月零一天監禁，隨後接受三年法庭命令的監督。 
聯邦制度中沒有假釋。在宣判期間提交給法院的欺詐性貸款和濫用 EIDL 和 PPP 貸款資金總額超過 280 萬美元。在宣判之前，兄弟倆曾努力支付賠償金。最終，法院下令支付所欠的 1,268,386.50 美元的未償賠償金。
2021 年 5 月 17 日，司法部長成立了 COVID-19 欺詐執法工作組，以調動司法部的資源並與政府各機構合作，加強打擊和預防與疫情相關的欺詐的力度。
工作組加強了調查和起訴最應受譴責的國內和國際犯罪行為者的力度，並協助負責管理救濟計劃以防止欺詐的機構，方法包括增強和整合現有的協調機制、確定資源和技術以揭露欺詐者及其計劃，以及分享和利用從先前的執法工作中獲得的資訊和見解。
有關司法部應對疫情的更多資訊，請訪問https://www.justice.gov/coronavirus
任何人若掌握與 COVID-19 有關的欺詐未遂指控資訊，均可致電司法部國家災難欺詐中心 (NCDF) 熱線 866-720-5721 或透過 NCDF 網上投訴表進行舉報：https://www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form


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