四名華裔嫌疑人被指控在佛州坦帕灣地區的Target商店欺騙無辜受害者，以欺詐手段購買打折商品並退回假冒商品。
佛州波爾克縣警長格雷迪·賈德（Grady Judd）說：“這真是太厲害了，但這是違法的，這些人將面臨 30 年監禁。”
當地警方表示，在北萊克蘭兩名Target員工因提供大幅折扣而受到舉報後，該辦公室於 2024 年 1 月展開了調查。
根據一份證詞，嫌疑人用蘋果手錶和星巴克飲料賄賂了Target的兩名員工。去年的交易記錄和商店監控錄影指向了四名嫌疑人——鄭某、陳某、任某和楊某。
調查人員表示，嫌疑人使用 Target 員工折扣程式碼和 Target 禮品卡進行欺詐性購物。根據一份證詞，嫌疑人透過對大約 12 名受害者實施的不同電話詐騙獲得了 Target 禮品卡。
“他們用偷來的卡購買商品，並獲得大幅折扣，”賈德說。
警長辦公室表示，他們認為這四名嫌疑人沒有親自撥打詐騙電話。調查人員認為還有其他人參與了該計劃，他們獲取了禮品卡並將其轉交給鄭、陳、任和楊。
“我們相信，在他們背後有一個有組織的系統，”賈德說。“他們在這方面太擅長了。”
法庭檔案稱，嫌疑人購買了蘋果 iPad 和 Bose 耳機等高階電子產品。
“他們顯然是把這些貨品寄回國，而他們在國內有一個聯絡人，會把仿冒品寄給他們，”賈德說。“然後他們把仿冒品拿走，再放回包裝裡，在退回時再次欺騙Target。”
賈德表示，嫌疑人盜用聯邦快遞的號碼將包裹寄送到國內各地。調查人員表示，嫌疑人試圖將假冒商品退回坦帕灣地區的Target商店，但部分退貨被拒絕。
根據一份宣誓書，Target因這一騙局總共損失了 17.7 萬美元。賈德表示，這一騙局在各個層面都是非法的，他們仍在調查其他嫌疑人、受害者和被針對的企業。
“我們知道，僅這個團伙就影響了佛州西海岸至少八個縣，”他說。“我們認為，這裡發生的事件價值高達數百萬美元。”
楊最近在德州被捕。鄭、陳和任三人去年 12 月在帕斯科縣被捕。
一名華人因涉賓州匹茲堡沃爾瑪的蘋果禮品卡詐欺案，於14日被判處最高三年徒刑，並需支付2.5萬美元罰款，沒收逾1.6萬美元贓款和犯罪工具。
據賓州總檢察長亨利（Michelle Henry）表示，20歲的陳某（* Chen，音譯）上週在勞倫斯縣法院認罪，承認參與有組織零售犯罪活動。
檢方指控，陳及其同夥竊取禮品卡並進行修改後重新上架，卡片被動過手腳後，消費者購買並充值時即被盜取資金，從而使犯罪團伙從無辜消費者手中牟取鉅額利益。亨利強調，這類犯罪不僅損害零售商的經濟利益，還直接侵害了消費者的權益。
監控錄影顯示，陳曾在至少六家沃爾瑪門市竊取蘋果禮品卡，篡改卡片資料後將資金轉為己用，再將卡片重新放回貨架上出售。受害消費者購買後，發現卡內金額遠低於廣告標示的面額。據信，該詐欺行為已讓犯罪團伙非法獲利數十萬美元。
這些禮品卡詐欺案件並非孤立事件。同一天，新罕布什爾州聯邦檢察官公佈，三名華人吳某（音譯）、江某（音譯）和陳某（音譯）在該州聯邦法院承認參與了另一宗禮品卡詐欺陰謀，涉案金額高達數百萬美元。
根據檢方指控，這些犯罪分子以多種欺詐手段獲取禮品卡，包括透過駭客入侵系統，或者實施殺豬盤及老年詐欺計劃。
獲取的禮品卡資料隨後透過資訊平臺，被傳送至在美國運營的多個犯罪團伙。這些團伙利用禮品卡購買高價值電子產品（主要是蘋果產品），再將產品集中存放在倉庫，最終運往國內、香港或東南亞市場牟利。
檢方表示，這些犯罪團伙主要在新罕布什爾州等沒有銷售稅的州開展業務，以實現利潤最大化。警方在該案一名嫌犯的車內發現近4,000張禮品卡，總價值接近100萬美元，另查獲大量現金及篡改卡片的裝置。
該案中吳負責140萬美元的詐欺禮品卡，江負責300萬美元的卡，陳負責40萬美元的卡。
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