中國、美國和墨西哥幾乎在同一時間釋出宣告，經過三國的統一協調行動，摧毀了一個橫跨三國的地下錢莊+洗錢+販毒的巨大網路，在三個國家共逮捕了24名嫌犯，其中有11名華人。
據新華社報道，近日，公安部部署遼寧省公安機關對美方通報的佟某某涉毒洗錢線索開展工作，依法以涉嫌非法經營（外匯）犯罪立案偵查。
經查，2017年以來，佟某某等人在美國開設車行銷售汽車併為購車客戶提供人民幣和美元兌換服務，後期轉變為專門從事非法買賣外匯等犯罪活動。
該犯罪嫌疑人已被公安機關抓獲，案件正在進一步偵辦中。此案是近期中美禁毒合作的成功案例。
根據美國聯邦緝毒局（DEA）的宣告顯示，這是一項涉及到中國、美國和墨西哥的三國聯合統一行動，被命名為“財富奔跑者行動”。
根據指控，中國的地下錢莊和墨西哥的販毒集團錫那羅亞販毒集團合作，進行國際洗錢和販毒，所涉毒品收入超過5000萬美元。截至目前三國警方已經逮捕了24名嫌犯，包括遼寧警方逮捕的佟某某。
作為此次調查的一部分，執法部門查獲了約 500萬美元的毒品收益、302 磅可卡因、92 磅甲基苯丙胺、3,000 粒搖頭丸、44 磅裸蓋菇素（迷幻蘑菇）、數盎司氯胺酮、三支配有大容量彈匣的半自動步槍以及八把半自動手槍。
預計未來幾周，被指控的 20 人將在洛杉磯市中心的美國地方法院接受傳訊，其中一人已於週一接受傳訊。
根據DEA通報，本案的首犯是現年 45 歲的東洛杉磯人埃德加·喬爾·馬丁內斯·雷耶斯 (Edgar Joel Martinez-Reyes) ，他在大洛杉磯地區經營一個龐大的販毒網路，此販毒網路是墨西哥“錫那羅亞販毒集團”的一部分。
而地下錢莊的負責人就是在中國境內被逮捕的佟佩吉（Peiji Tong，音譯）。
馬丁內斯·雷耶斯在美國的販毒所得，急需要洗白，於是便透過小額儲存等方式存入佟指定的賬戶，而佟的客戶是一些有需要大額換外幣需求的中國富人。
這些富人將人民幣匯給佟的人民幣賬戶，佟則在美國兌換美金給這些富人客戶，並且收取少量的手續費（佟收取的手續費比同行更低，因此“生意”越做越大）。
隨後，佟將這些人民幣轉給馬丁內斯·雷耶斯指定的中國賬戶，馬丁內斯·雷耶斯則將這筆錢用於訂購化學品，並送到墨西哥進行製毒販毒，形成一條完美的閉環。
被逮捕的華人嫌犯除了Peiji Tong外，還有——
20名被告將在未來幾周內於洛杉磯市中心的地方法院受審，其中一人已於週一受審。
起訴書共提出包括協助及教唆販運可卡因和甲基安非他命（冰毒）、洗錢在內10項指控。
如果所有指控成立，每個被告將面臨最低10年、最高終身監禁。
