加拿大數百人已經在一個與國際有組織犯罪和人口販運有關的亞馬遜“工作騙局”中損失了超過120萬加元。警方稱一個來自中國的有組織犯罪集團在加拿大策劃了這起詐騙案，並在BC省開展行動。
目前有兩名華人被捕，分別是36歲的Chen Chen和29歲的Jiameng Wang。
埃德蒙頓警察局電子犯罪小組自2022年起展開調查，此前收到多名受害者投訴稱在一個名為“Sharegain”的虛假平臺上參與“任務型工作”，結果被騙投資鉅額資金。
假冒“亞馬遜工作機會”，誘導受害者投入巨資
詐騙者透過社交媒體聯絡受害者，宣稱這是一個“居家工作兼投資”的好機會，表面上看起來就是處理“亞馬遜訂單”。
警方指出，這個所謂的職位要求受害人登入“Sharegain”平臺，每天處理20到40個任務，根據訂單金額投入資金，聲稱可獲得穩定回報。
埃德蒙頓警員Brian Mason解釋道，“詐騙者偽裝成亞馬遜，說他們在招聘遠端員工，只需在平臺上點選接單，就能完成任務”。
任務流程彷彿是為商品寫評論並提交，系統根據“投資等級”給出不同的佣金回報。投資越高，訂單越大，回報看似越高。
騙局實為龐氏騙局和金字塔式傳銷
詐騙方式像龐氏騙局，利用新受害人的資金支付給舊受害人，形成虛假“回報”，誘導更多投資。同時，像金字塔騙局一樣，鼓勵受害人發展下線以獲得更高收益。
初期受害人往往會收到一筆“提現”，以驗證平臺的“合法性”，進而加大投資。“他們以為平臺是真的，就不斷加碼投入。”
實際上，這些“提現”是來自另一位受害者的錢，形成閉環。
騙局由中國犯罪集團主導，在加拿大操控洗錢網路
Mason透露，詐騙背後是一個來自中國福建的5人犯罪集團，在加拿大溫哥華地區運作。“他們在加拿大設立網路，將受害者資金轉入私人賬戶、加密貨幣賬戶，再轉移回中國。”
該騙局從2021年8月持續到2022年5月，全國已有600多人受害，損失超過120萬加元。
警方調查顯示，這些資金與人口販運有關的資金流動和空殼公司有聯絡。
使用WhatsApp和Telegram聯絡，偽造CRA威脅受害者
詐騙者常透過WhatsApp、Telegram進行溝通，不與受害者影片或語音聯絡。後期當受害人質疑平臺合法性時，詐騙者甚至假冒加拿大稅務局（CRA），威脅受害人將被逮捕或遣返。
多數受害者為新移民，因不熟悉加拿大銀行、稅務等體系，被詐騙者欺騙並保持沉默，擔心影響身份。
“他們會給出各種理由拖延支付，說要交手續費、稅金等等，最後受害者陷入無盡的藉口迴圈，永遠拿不回投資。”
已有三人被控欺詐，警方已追回部分資金
目前已有三人被控超過5000加元的欺詐罪，分別是：Chen Chen（36歲）、Jiameng Wang（29歲）、Dalraj Gill（35歲），三人皆在BC省。
警方目前追回了約20萬加元，但仍有大量資金和受害者未能追回或發現。埃德蒙頓地區確認的損失超過84,000加元，受害者超過30人，警方呼籲其他未報案者儘快聯絡。
警方呼籲公眾注意以下詐騙警示：
-
招聘方只通過WhatsApp、Telegram溝通；
-
承諾“高額回報”或“穩賺不賠”的投資；
-
要求受害人提供銀行賬戶訪問許可權；
-
以稅務、法律威脅要求轉賬；
-
平臺看似正規，有“技術支援”、“客服系統”是假象。
警方忠告：如果某件事看起來好得不真實，它很可能就是騙局。
若您為此類詐騙受害者，請致電埃德蒙頓警察局：電話：780-423-4567或手機撥打：#377
如收到自稱來自亞馬遜的可疑訊息，可訪問以下連結舉報： amazon.ca/reportascam
來源連結：
https://globalnews.ca/news/11114120/fake-amazon-job-sharegain-investment-scam/
-END-
若你喜歡推文，
記得點一下右下角的[在看]哦~！
[評論留言]也是很歡迎的呢！