別信！詐騙集團越來越猖狂
羅德島聯邦檢察官（The U.S. Attorney’s Office in Rhode Island）5月13日起訴八名華人被告，指控他們假冒政府機構與科技公司名義，進行大規模電信詐騙，向美國和加拿大數百名老人詐取鉅額現金、加密貨幣與黃金。受害者遍佈全美37個州及加拿大多省，多為老人。
示意圖 圖文無關
這八名被告中，有四人是居住在紐約的華人，分別為：宋某（* Song，以下皆音譯）、李某（* Li）、孫某（* Sun）、王某（* Wang）。
2024年7月，來自紐約的王某當時只有23歲，他在馬里蘭州華盛頓縣因試圖詐騙一名女子的錢財，在即將收到15000美元之時，他被警方逮捕了，連同汽車一併扣押。
還有三名住在加拿大的華人，包括：劉某（* Liu）、何某（* Ho），辛某（* Xin）。
最後一名被告是加州居民孫X（* Sun） 。
24年9月26日，時年22歲、住在加大拿的華男劉某在美國地方法官面前出庭，他被控串謀實施電信欺詐、電信欺詐、串謀實施洗錢和洗錢等罪名。他涉嫌參與一項詐騙案，導致一名79歲的男子將3萬美元現金和價值13萬美元的金條交給了該團伙的成員。
詐騙手法：冒充科技客服、恐嚇凍結資產
透過電腦彈出式警示，騙子誘騙受害者撥打電話，聲稱其電腦被黑、個人資料被入侵等。
在與受害者聯絡後，冒充政府或金融機構人員，謊稱受害者涉入刑事調查，資產將被凍結，進而誘導受害者從銀行提取資金，將現金、加密貨幣或黃金交給自稱“政府快遞員”的人“安全保管”。
該集團通常會改變來電顯示，或冒充知名企業人員、聯邦代表等虛假身份混淆視聽，甚至親赴受害者住處或其城市指定地點收款。
根據起訴書，這場跨國詐騙行動至少自2024年4月25日展開，持續至2025年2月27日，活動範圍涵蓋羅德島、紐約、新澤西、加州、德州、佛蒙特、華府等超過37州與地區。
李某在皇后區落網 有前科
5月13日，來自紐約的李某在皇后區一處住宅樓內被捕。檢方隨即向法院申請拒絕保釋，指其潛逃風險高，且可能干擾證人，無任何條件可保證其如期出庭。
李某當日首次出庭時，檢方指出他為外籍人士（華人），過往有刑事記錄，曾於2016年在皇后區因“促進賣Y”遭逮，2017年認罪。此外，他在2025年初又因持有贓物與擾亂治安被捕。
檢方強調，若保釋將可能促使其潛逃回國。
同夥名下銀行賬戶騙走長者1600萬美元
起訴書顯示，李某為詐騙集團“快遞網路”負責人，安排成員前往美加各地取款，並透過社交媒體與共犯溝通，包括任務代號、使用化名、躲避執法等細節。
他有時亦親自收款，並負責將詐款兌換成加密貨幣後匯給其他成員。
檢方指出，該集團在共謀期間透過某被告名下銀行賬戶處理逾1600萬美元資金，賬戶持有人無任何合法收入來源。政府已掌握大量證據，包括共犯手機中的加密訊息記錄，顯示李向持續參與詐騙與洗錢行動。
李某被控“共謀從事網路詐騙”與“共謀洗錢”兩項重罪，若罪名成立，每項最高可處20年刑期。檢方指其與其他成員仍保持聯絡，且曾控制數百萬美元非法所得，目前已確認其中至少250萬美元為詐騙得款。基於犯罪嚴重性與逃亡風險，檢方要求在李某移送羅德島受審前，持續將其羈押。
而早在今年2月24日，2名華男在亞特蘭大進行詐騙收網時，被FCSO調查員在受害者家中進行了誘捕行動。當一輛汽車抵達現場收取現金時，警員迅速攔截了嫌疑人的車輛，並將兩人拘留。
來自亞特蘭大的李某（* Li）——保釋金20萬美元
- 非法持有武器（重罪）
- 共謀盜竊財產（50,000 美元）（重罪）
- 持有武器實施重罪（重罪）
- 企圖盜竊財產（50,000 美元）（重罪）
- 共謀盜竊服務（輕罪）
來自亞特蘭大的肖某（* Xiao）——保釋金15萬美元
- 共謀盜竊財產（50,000 美元）（重罪）
- 企圖盜竊財產（50,000 美元）（重罪）
- 共謀盜竊服務（輕罪）
FCSO 官員強調，此案凸顯了金融詐騙日益複雜的現狀，並敦促居民保持警惕“切勿允許遠端訪問您的裝置，並且在採取行動之前務必向您的銀行或執法部門核實意外的財務索賠。”
警方鼓勵認為自己或親人可能成為類似詐騙目標的居民立即聯絡當地執法機構。
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