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根據美國司法部2月26日釋出的資訊，來自加州託倫斯（Torrance）的一名亞裔男子於當日在波士頓聯邦法院認罪，承認自己參與經營麻薩諸塞州和弗吉尼亞州多家jì院，並參與騙取了58萬多美元的新冠疫情救濟資金。
來源：司法部官網截圖
根據法庭檔案，現年70歲的亞裔男子詹姆斯·李（James Lee）於2023年11月與同案被告、42歲的麻州劍橋市（Cambridge）亞裔居民李韓（Han Lee），以及31歲的麻州戴德姆市（Dedham）亞裔居民李俊明（Junmyung Lee）一起被捕並受到指控。這三名被告隨後於2024年2月被聯邦大陪審團起訴。
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據thecrimson報道，李韓是該犯罪團伙的頭目，儘管姓氏相同，但這三個人沒有親屬關係。
他們三人被指控共同合謀經營一個龐大的賣淫網路。至少從2022年1月到2023年11月，他們在麻州大波士頓地區和弗吉尼亞州的高檔公寓內經營多家jì院，主要“提供”亞裔美國女性。位於劍橋和沃特敦（Watertown）的jì院，據稱為包括民選官員和教授在內的多名有影響力的客戶提供X服務。檢察官表示，這些嫖客支付每小時600美元的費用，主要與亞裔女性發生X關係。但檢方沒有公開這些客戶的姓名。
在2024年10月李俊明的聽證會上，聯邦當局稱，他們在李俊明的公寓裡發現了一部手機，裡面有2800多個與其經營的jì院網路有關的聯絡人。據稱，李俊明管理和運送女性在各個公寓之間提供有償X服務，每月收入達8,000美元。
檔案顯示，詹姆斯·李在大波士頓地區和弗吉尼亞州東部租賃高階公寓作為jì院，他是這個賣淫網路所使用的6個地點的唯一合法租戶。除了使用自己的名字外，他還使用虛假身份，甚至盜用他人名義簽署租約。
而李韓則每月向詹姆斯·李支付每份租約約1,000美元的佣金。詹姆斯·李還充當與jì院所在物業管理人員的聯絡人，以協調維修與檢查相關的事宜。
詹姆斯·李及其同夥還將數十萬美元的現金收入存入個人銀行賬戶，以及透過點對點轉賬掩蓋賣淫網路的收益。他們還用賣淫業務所得的數十萬美元購買低於法定申報門檻的匯票，用於支付麻州和弗吉尼亞州jì院的租金和水電費。
除此之外，從2020年3月左右開始到2021年9月，詹姆斯·李還透過提交虛假資訊，試圖透過CARES法案，以及小企業管理局的經濟損失災難貸款EIDL計劃和薪資保護計劃（PPP）等專案獲得貸款。
詹姆斯·李使用第三方的個人識別資訊提交虛假貸款申請，並開設銀行賬戶用於接收救濟款項。此外，他還以虛構企業或空殼公司申請PPP貸款和EIDL資金，並提交虛假稅務檔案和虛假租約來支援申請。透過該計劃，詹姆斯·李至獲得了至少58萬美元的資金。
李韓已於2024年9月認罪，並定於2025年3月19日被判刑。李俊明已於2024年10月認罪，並定於2025年4月18日被判刑。
詹姆斯·李承認現已承認了一項勸說、誘導和脅迫一人或多人在州際或國外商業活動中從事賣淫活動的罪名；一項洗錢共謀罪；以及一項電信欺詐罪。
美國地區法院法官Julia E. Kobick定於2025年4月29日對詹姆斯·李宣判。
