華人資訊網3月3日綜合報道 美國司法部3月3日釋出公告，3名華男因承認電信詐騙陰謀和電信詐騙罪被判入獄。
司法部官網
來自喬治亞州的陳氏三兄弟——40歲的William Chan和32歲的Siu Chan承認了一項電信欺詐陰謀。33歲的Ka Ho Chan，承認了兩項電信欺詐指控。
這些兄弟與其他家庭成員一起，在查爾斯頓（Charleston ）地區經營多家餐館。
調查中獲得的證據顯示，從2020年3月開始，陳氏兄弟利用虛假陳述和欺詐性檔案申請了薪酬保護計劃（PPP）和緊急傷害災難貸款（EIDL）資金。
關於William Chan和Siu Chan的指控檔案顯示，他們至少申請並獲得了22筆PPP和EIDL貸款，總額超過250萬美元。
進一步的調查揭示，William Chan和Siu Chan申請的部分貸款雖然是合法的，但資金一旦到位並沒有用於合法的商業用途。例如，兄弟倆使用資金購買了個人汽車，並支付了個人信用卡費用。
Ka Ho Chan承認了一項單獨的電信詐騙罪名，涉及EIDL貸款補助金。此外，在認罪協議中，他同意支付30萬至35萬美元的賠償金。
證據顯示，Ka Ho Chan透過電信詐騙計劃所得的所有資金，以及他從兄弟那裡獲得的資金，並未用於合法的商業用途，而是用於個人開銷，如購車和個人信用卡。
南卡羅來納州代理美國檢察官Brook B. Andrews表示：“這些被告利用了旨在幫助處於困境中的企業的計劃。他們的貪婪行為欺騙了政府和納稅人，挪用了原本用於合法經濟救助的數百萬美元。這次判決發出了明確的資訊：任何試圖透過欺詐手段從疫情援助中獲利的行為都將受到追責。”
聯邦調查局（FBI）哥倫比亞分局負責人Steve Jensen表示：“我們不容忍任何人利用旨在支援小企業的援助計劃，這些被告現在正面臨嚴重後果。FBI將繼續致力於識別、調查並追責那些試圖破壞我們金融機構以謀取個人利益的人。”
美國地區法官Richard M. Gergel判處William Chan監禁24個月，並接受為期3年的監管。Siu Chan被判處24個月監禁，監管3年。Ka Ho Chan被判處12個月零一天的監禁，並監管3年。
聯邦系統中沒有假釋。在量刑期間提交給法院的欺詐性貸款和濫用EIDL和PPP貸款資金總額超過280萬美元。在量刑前，兄弟三人已經開始努力償還賠償金。法院下令他們支付剩餘的1268386.50美元賠償金。
2021年5月17日，司法部長成立了新冠疫情欺詐執法工作組，以調動司法部的資源並與政府各機構合作，加強打擊和預防與疫情相關的欺詐的力度。工作組加強了調查和起訴最應受譴責的國內和國際犯罪行為者的力度，並協助負責管理救濟計劃以防止欺詐的機構，方法包括增強和整合現有的協調機制、確定資源和技術以揭露欺詐者及其計劃，以及分享和利用從先前的執法工作中獲得的資訊和見解。
任何人如果有關於試圖欺詐新冠救助金的指控資訊，可以透過撥打司法部國家災難欺詐中心（NCDF）熱線電話866-720-5721或透過NCDF網上投訴表格報告：
https://www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form。
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