本文授權轉載自：加拿大家園
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一起涉及兩個華人家庭的曠日持久的財產爭奪案，在加拿大BC省和中國的法庭上拖了五年，至今都還沒能做出一個了斷。
而這起案件爭論的重點，是誰才是2015年至2018年間在溫哥華、本拿比、素裡、列治文和西溫哥華購買的價值4500萬加元的公寓、豪宅和租賃房產的實際所有者。
雖然這起民事訴訟與BC省最高法院審理的其他涉及中國富裕家庭的案件相似，但這起案件的突出之處在於，其中一名投資者因洗錢和腐敗而在中國接受調查，另一名投資者據稱也在接受調查。
在這場錯綜複雜的訴訟中，房地產投資者Tony (Tong) Zhang的父親Chunli Zhang（於2022年去世）和Hang Yin屬於合夥人關係，而Yin一家是BC省四家房地產公司的所有者。
Tony提起的民事訴訟稱，Yin及其家人以欺詐方式挪用了其父親4,500萬加元的投資資金。
起訴書稱，Yin將這筆錢用於自己的用途，購買了超過七套大溫哥華地區的房產，Yin和他的妻子女兒現在要麼住在這些房產裡，要麼從中獲得租金收入。
有爭議的房產中至少有兩處是平房，它們是西41大道400個街區的一個地塊組合的一部分，毗鄰正在建設的龐大的橡樹嶺公園（Oakridge Park）豪華住宅和辦公綜合體。
另外兩處房產位於西溫哥華，其中一處位於皇后大道1160號，可以看到英吉利灣（English Bay）。
根據Yin的說法，他的房產交易主要是和Tony的父親Chunli Zhang達成的，所以Tony對其中細節並不知情。
在得知Zhang因公職腐敗和洗錢接受中國政府的調查後，Yin就於2019年終止了與其的業務關係，並分割了資產。
但是之後，Tony就將Yin及其家人告上了法庭，聲稱他們一家霸佔了父親的財產。
Yin表示，Tony對他及妻女提起訴訟是出於“不正當目的”，而且Tony所說的七處房產是他和Zhang共同投資的財產，之前兩人就已結算清楚。
在整個訴訟過程中，這起案件經歷了幾次曲折，尤其是去年，Yin承認他在正在接受腐敗和洗錢的調查，無法離開中國。
上個月，BC省最高法院法官Alan Ross報告說，中國政府在5月份放棄了對Yin的調查，因此他有可能開始合作。
那麼這起案件的棘手之處在哪呢？就是加拿大和中國都一直擔心，在加拿大進行跨國房地產投資的一些財富是透過犯罪或其他非法手段獲得的。
其實在2019年，BC省就成立了Cullen委員會，旨在調查洗錢對BC省昂貴的房地產市場和博彩業的影響。
前BC省最高法院法官Austin Cullen在他長達1,800頁的報告中總結說，在缺乏有效的聯邦執法的情況下，每年有數十億加元的犯罪和非法資金流經BC省的賭場和房地產。
Austin在2022年表示，房屋、公寓和商業地產極易受到洗錢的影響，尤其是在使用編號公司的情況下。
他還表示，許多房地產行業人士對缺乏關於如何遵守模糊的聯邦反洗錢義務的指導感到沮喪。
而就這起案件而言，雖然雙方民事訴訟中的指控沒有詳細說明在中國進行的那種洗錢或腐敗調查，但加拿大房地產開發商John D’ethe說，這些訴訟表明，聯邦政府似乎並不關心大多數房地產投資資金的來源。
John表示：“儘管中國長期以來一直對每年將財富帶出該國的上限設為5萬加元，但加拿大政府和銀行基本上沒有問過海外投資者如何能夠超越中國的貨幣限制。”
而且雖然Austin就如何打擊BC省房地產和其他大宗商品的洗錢活動提出了101條建議，但BC省政府並未能落實這位前法官提出的兩項主要建議。
建議之一是成立一個專門負責金融情報調查的BC省警察部門，而另一項是建立一個獨立的立法機構，調查洗錢活動，特別是在房地產領域。
至於這起涉及千萬資產的案件，將於5月在BC省最高法院的案件開庭審理，預計將持續45天。
https://www.msn.com/en-ca/money/topstories/china-corruption-allegations-hit-45-million-real-estate-case-in-metro-vancouver/ar-AA1xkoPV?apiversion=v2&noservercache=1&domshim=1&renderwebcomponents=1&wcseo=1&batchservertelemetry=1&noservertelemetry=1
https://vancouversun.com/opinion/columnists/china-corruption-allegations-hit-real-estate-case-in-metro-vancouver
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