

印度媒體報道,科倫坡一處在建的豪華酒店因與古爾岡一家房地產公司相關的洗錢調查而受到關注。
印度負責調查洗錢和外匯違法行為的執法局表示,該酒店是超過20億印度盧比資產組合的一部分,這些資產與商人阿米特·卡特亞爾(Amit Katyal)創辦的Krrish Realtech Private Limited公司有關。
印度報業托拉斯(PTI)報道,執法局在宣告中指出,已釋出命令,臨時查封斯里蘭卡科倫坡1區4英畝土地的租賃權及其在建的豪華酒店,還查封了古爾岡66區Good Earth Business Park Pvt. Ltd.名下Vicinity Hotels Pvt. Ltd.約2.82英畝土地的使用權。
這起洗錢案源於德里警察經濟犯罪部門(EOW)和古爾岡警察對卡特亞爾及其同夥提起的多項初步報告。據悉,Krrish Realtech Pvt. Ltd.公司“欺詐”了大量投資者,並“非法”透過一項涉及詐騙的計劃,將數百億盧比轉移至海外。

執法局表示,該公司曾推出一個在古爾岡市中心提供住宅地塊的專案,但13年過去,儘管從購地者處籌集了50.3億印度盧比,卻沒有向買家交付任何地塊。
“阿米特·卡特亞爾故意將從多個購地者和投資者籌集的資金,轉移至一家名為The One Transworks Square (Pvt) Ltd.(前身為Krrish Transworks Colombo Pvt. Ltd.)的斯里蘭卡公司,該公司負責開發一個斯里蘭卡豪華房地產專案”。
與此同時,《印度快報》援引執法局的話報道稱,資金被“透過一個有組織的方案非法轉移,涉及欺詐、欺騙和詐騙,將數百億盧比轉移到國外”。《印度教徒報》報道稱,“因此執法局已將價值2.05億印度盧比的犯罪收益扣押,這些收益在斯里蘭卡科倫坡以4英畝土地和未分割的建築物和結構份額的形式存在”。
目前,位於斯里蘭卡首都科倫坡市中心的Krrish專案已停工,目前僅完成了基本的上層建築。

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斯里蘭卡小妞:資深島民,寫蘭卡最多的中國人。
長居科倫坡的中國記者,出版7本書,斯里蘭卡國營報紙《星期日觀察》專欄作者。曾獨家專訪時任總統、總理、外長、國防部高官,商界人士和藝術家,同時也是旅行者和徒步愛好者,住遍島上酒店,足跡慢行4大洲30多國。
出版作品包括:指南《中國國家地理.斯里蘭卡旅行指南》、旅行筆記《印度,不可思議》, 譯作《勇者征途:攀登七大高峰》等。
