據報道，一名女子涉嫌透過假抵押貸款洗錢近700萬澳元。
金融犯罪小組的偵探們早在2020年就開始追蹤這名女子的行動。
警方指控，該女子利用虛假檔案嚴重誇大自己的收入，在多家銀行獲得了10筆住房貸款，因此引起了警方的注意。
警方調查了價值6,910,050澳元的七處抵押房產，據稱這些房產被用於為一個有組織犯罪網路洗錢。
警方將指控大部分資金來自東南亞的非法菸草貿易。
2月27日星期四，警探在Berala逮捕了一名36歲的女子。
她被帶到Auburn警察局，並被指控犯有20項罪行，包括以欺騙手段不誠實地獲取經濟利益、故意處理犯罪所得並意圖隱瞞，以及運輸菸草產品以逃避稅收。
在Berala和Auburn的三次搜查中，警方發現並繳獲了價值250萬澳元的香菸、價值2.8萬澳元的散葉菸草、104465澳元現金和一輛價值11萬澳元的賓士GLC300。
在Auburn的搜查中，警方發現了一個與有組織犯罪網路有關的非法賭博窩點和無證經營的紋身店。
金融犯罪小隊指揮官、偵緝警司Arbinja說，他們破壞了一次精心策劃的洗錢行動。
Arbinja警司說：
“據稱利用欺詐性抵押貸款洗錢近700萬澳元，這清楚地表明瞭這些犯罪集團為掩蓋其非法活動而不擇手段的程度。這次逮捕發出了一個強烈的資訊，即我們不會容忍破壞我們金融體系完整性的犯罪分子。”
編譯：Jayne
來源：Daily Telegraph
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