南加華男向貨運航空公司高管行賄被判刑!上繳近$600萬

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根據美國司法部5月15日在其官網釋出的資訊,聯邦檢察官宣佈,來自南加州的華男徐某(* Xu,音譯)因參與詐騙全球知名貨運航空公司超3200萬美元而被判處兩年刑期。
來源:美國司法部官網截圖
據悉,華男徐某現年43歲,來自南加華人區西科維納(West Covina)。紐約南區聯邦檢察官Jay Clayton稱,徐某參與了一項涉及多名華人的詐騙計劃,該計劃非法騙取了貨運航空公司Polar Air Cargo Worldwide, Inc 3200逾萬美元,他現被判處兩年有期徒刑。徐某此前已認罪,罪名包括共謀實施電信詐騙和誠信服務電信詐騙、電信詐騙以及共謀洗錢。
起訴檔案指出,從2020年11月至2021年7月,徐某運營了一家位於加州的貨運公司。在此期間,徐某在Polar公司不知情的情況下,向其三名高管控制的空殼公司支付了約440萬美元回扣,以換取兩項豐厚的業務合同。這些合同使徐某及其貨運公司獲得了約4600萬美元總收入和近1000萬美元淨利潤,主要來源於新冠疫情期間出售客運航班中未被使用的艙位用於貨運。

而這440萬美元回只是Polar公司高管從部分客戶和供應商處獲取的逾2000萬美元回扣和其他財務利益中的一小部分。徐某及其同夥實施的欺詐行為涉及Polar公司多名高管及至少10名客戶和供應商,導致該公司業務長期腐敗,幾乎影響了其運營的所有方面,且長達十餘年之久。

此案共有10名被告,除徐某外,其他人分別是南加州聖瑪利諾(San Marino)60歲的魏某(* Wei,音譯)、南加州曼哈頓海灘(Manhattan Beach)62歲的王某(* Wong,音譯)、紐約法拉盛45歲的劉某(* Lau,音譯)、紐約高地磨坊(Highland Mills)57歲的Carlton Llewellyn、紐約傑佛遜港站(Port Jefferson Station)60歲的Robert Schirmer、康涅狄格州47歲的Abilash Kurien、佛羅里達州52歲的Alvaro Lopez和47歲的Fabiola Cino、以及泰國曼谷49歲的Lars Winkelbauer。其中5名被告已於先前被判刑。
除監禁兩年外,徐某還被判處三年監督下釋放、沒收贓款近450萬美元,以及賠償Polar公司139萬美元。
Jay檢察官宣判時表示:“今天的判決應該讓大家意識到,在美國,商業賄賂是不可接受的行為,絕不容許其存在。”
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