一名涉嫌參與價值近3百萬元跨州聯邦補助詐騙的紐約華裔男子因其罪行，日前獲判28個月刑期。
一名涉嫌參與價值近3百萬元跨州聯邦補助詐騙的紐約華裔男子因其罪行，日前獲判28個月刑期。他與其團伙被指涉嫌從賓州、伊利諾伊州、印第安那州和西印度群島州等多州盜取社安退休金和新冠疫情補助金並對非法所得進行清洗，社安金額超過298萬元。除了服刑外，他也將面臨共計逾百萬元的罰金。
根據檢方，這名涉案人員為一名叫做鄭興（Xing Zheng，音譯）的華裔男子，現年35歲，來自紐約皇后區。他於去年12月就檢方所指控的共謀洗錢罪認罪。
根據法庭檔案和鄭興本人的陳述， 他承認與一名以達斯瓦（Christian Dasilva）和赫南德茲（Christian Hernandez）為不同化名的同夥達成共識，對詐騙所得進行清洗。
二人利用盜取的符合資格的退休人員及其他個人的身份與個人資訊，在網上申請詐騙社安退休保險福利（RIB）和新冠失業補助金，在成功獲得這些資金後，將資金轉入由同夥所控制的銀行賬戶。
除鄭興外，這名同夥還有另外一名透過交友網站人士的同夥，為一名叫做奧緹茲（Myrna Ortiz）的46歲賓州女性。在確認關係後，奧緹茲開始幫助達斯瓦/赫南德茲實施詐騙計劃，並提交詐騙性的社安退休金付款申請。
在這場詐騙中，檢方指出，其目標為年齡在62歲以上且尚未申請社安退休金的高薪人士。而這場詐騙則對至少23名受害人造成了影響。
奧緹茲承認，在達斯瓦/赫南德茲的指示下，共開設了10個銀行賬戶，以接收騙取的政府資金。
這之後則將詐騙資金提取，以現金購買禮卡，並透過向同夥提供每張禮卡的賬號和四位數個人識別碼，將資金透過禮卡清洗迴流給他。
訴狀指，自2020年5月起，達斯瓦/赫南德茲指示奧緹茲向他提供銀行賬戶的簽帳金融卡，以電子匯款方式將贓款存入這些賬戶。這之後達斯瓦再與鄭興使用各種加密通訊平臺，進一步密謀清洗這些資金。
透過將簽帳金融卡和禮品卡賣給鄭興，該犯罪集團由此換取加密貨幣。所有交易的目的都是為了隱瞞和掩蓋這筆非法所得的性質、位置、來源、所有權以及控制權。
在整個過程中，鄭興共從達斯瓦處購買了約1565張禮卡或簽帳金融卡，價值約298萬元。透過這些禮卡或簽帳金融卡為達斯瓦進行洗錢並換取加密貨幣，而他本人則保留了其中的約25%作為回報。
根據檢方，在這約298萬洗錢所得中，約有價值9.65萬元可追溯至奧緹茲的銀行賬戶，其中包括被盜的社安退休金詐騙所得。
最終，奧緹茲透過這些騙局詐騙並清洗了總額近60萬元的非法所得。她於今年1月判刑僅1天，2年監督釋放，並勒令歸還68萬8049元非法所得。
而鄭興則因其罪行，除了獲刑28個月外，還勒令向社安局和各個受影響州的勞工局支付42萬6044元補償金，並沒收74萬5千元非法所得。