大多倫多Brampton市的一名男子被控欺詐，並面臨兩起訴訟，涉嫌詐騙數十萬加元的樓花定金。
圖源：princeeemk/Instagram（目前該ins賬號已搜尋不到）
據稱，28歲的Moiz Kunwar在大多倫多地區的至少9名購房者那裡收取了樓花定金，用於購買他無權出售的樓花，這些房屋是由與他沒有關係的合法開發商建造的。
Janet Campbell就是受害者之一。這位Brampton市的老太和其他六人共同起訴昆瓦爾，要求退還他們支付給他的近$17萬加元樓花定金。
“這讓我很傷心，因為我相信他，我相信他會有一套房子，但事情並沒有發生，”Campbell說。“他帶我到現場看房子，但那並不是我的家。”
Campbell說，經過多次拖延，Kunwar向她保證，她於2022年7月簽署的價值近$100萬加元的五居室房屋，將於今年1月1日完工，於是她告訴房東她要搬出去。但她的夢想中的房屋，卻始終未能出現。
“當我看著我的孩子們和孫輩們，他們看著我，問道：‘媽媽，我們要去哪裡？我們該怎麼辦？’我該怎麼跟他們說呢？”
Campbell把她剩下的積蓄都花在了自己和家人租住的Airbnb上。最近，她透過貸款支付了第一個月和最後一個月的房租，租到了一套房子。
皮爾區警方於3月份指控Kunwar涉嫌與房地產相關的欺詐行為，罪名包括詐騙超過5000加元以及持有犯罪所得財產。針對昆瓦爾的指控尚未在法庭上進行審理。
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Kunwar的律師提交給法院的一份辯護宣告表示，Kunwar否認了所有欺詐指控，並否認他曾使用過房地產投資者、經紀人、開發商或抵押貸款人的身份。相反，記錄顯示，Kunwar“僅僅是個銷售助理”，他代表上級收取了一些款項，但並未將其存入個人賬戶。
早在三年前，就有過一位地產經紀人警告稱，多倫多黑人社群正在流傳一種低於市場價格、低抵押貸款利率的售房宣傳。而該宣傳就是這批由Paradise Developments Inc.開發的預建房屋。該公司是一家擁有開發執照的開發商。負責銷售的賣方公司名叫Paradise Development Homes Limited (PDHL)，與開發商的名字相近。
圖源：Paradise Developments
而負責提供抵押貸款的私人貸款機構名叫Empire Finance。一張Kunwar的名片顯示，他就是該公司的總裁。經過調查，Empire Finance並非安省的註冊公司，也不是持牌貸款機構或經紀人。
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Paradise開發商表示，他們和賣方，和Empire Finance，都沒有任何關聯或業務關係。並且，這兩家公司（賣方公司和私貸機構）都沒有權利營銷或出售他們的房屋。
總之，Kunwar與真正的建築商沒有任何關係。然而，這場騙局還是持續了很久，受害人一直在增加。這些受害人，要麼是把樓花定金給了Kunwar，要麼是給了賣方公司和Empire Finance的相關人員。直到去年，仍然有人與Kunwar簽署了可能根本不存在的購房協議。
對此，Campbell希望透過發聲，幫助其他人避免像她一樣輕信那些令人難以置信的房屋報價。
Campbell說：“這是一個很難吸取的教訓。我確實很想要一個家，但我現在很害怕，因為我不知道這種事情是否還會發生。我還能不能相信別人，信任別人？”
Campbell的代理律師Norman Groot說：“這種情況我們已經見過很多次了。”
“大多數欺詐都是同一種伎倆的變種。獲取信任、緊迫感、受害者的些許貪婪、缺乏盡職調查，以及多種因素的綜合作用，最終導致受害者做出了他們後悔從未做過的決定。”
參考閱讀：
https://unpublished.ca/news-feed-item/2025-05-13/brampton-man-facing-fraud-charge-2-lawsuits-as-alleged-real-estate-deposit
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